台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十二次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：112年 2 月8日下午4時

二、地點：台中擔仔麵                                  司儀：林晏承                         

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承

                                        沈品宏、賴建霖、洪仲謙、周駿騏、洪建民、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：陳奇錄

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢

                    名譽理事長：楊建立

                    諮詢顧問：李錫田、陳遠長、彭士俊

                    專業顧問：何澄清

                    榮譽顧問：立法委員 張廖萬堅

                    貴賓：桃園市兄弟會：

                                李添壽理事長、劉仲義輔導理事長、曾繁森常務理事

                                林原呈監事等4位

                                台中市衛生設備商業同業公會：陳武奇理事長等4位

                                嘉濠廣告有限公司池以弘總經理

五、主席：理事長 陳秀鳳                   紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：桃園市兄弟會李添壽理事長：略

                            立法委員張廖萬堅：略

九、報告出席人數：應出席人數：16位  實際出席人數：15位  出席率：93.8％

十、通過議程：通過。

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案 號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
90	本會111年10-12月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查。	本會	照案通過。（已執行）
91	本會111年度歲入歲出決算書提請審查案。	本會	照案通過。提請會員大會審查（已執行）
92	本會112年度工作計劃提請審議案。。	本會	照案通過。提請會員大會審議（已執行）
93	本會112年歲入歲出預算書提請審議案	本會	照案通過。提請會員大會審議（已執行）
94	提請審查本會第四屆第三次會員大會代表名冊。	本會	照案通過。大會前如有變動授權理事長審查（已執行）
95	本會第四屆第三次會員大會「廣告之夜」節目之安排，提請討論案。	黃仁駿 副理事長	晚會安排「「爵士鼓表演」及「十八姑娘1朵花」 二個節目，後因洪勝義理事驟然離世，不宜 喧嘩且為表哀悼僅保留爵士鼓表演節目1項 （已執行）
96	討論本會第四屆第三次會員大會來賓紀念品提請決定案。	林晏承 理事	選購價值100元隔熱提鍋120份 照案通過。（已執行）
97	擬賡續會員代表保險制度，提請研討同意案！	郭義鑫 常務理事	照案通過。（已執行）
98	本會第四屆第3次會員大會特刊廣告篇招攬暨大會展示攤位提請確認案。	洪松凱 理事	照案通過。（已執行）
99	擬提撥111年度「會務發展準備基金」研討案。	本會	本年度因經費不足不提會務發展金，至於現金不足部分由理監事暨顧問聯誼基金項下提撥補足。（已執行）
100	本會107學年度至109學年度有當年度退會會員子女獎學金未發給累計金額共計8,000元擬回存本會計經費其他收入項下，提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
101	本會第四屆第二次會員大會禮券剩餘17份提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
102	本年度網站建置是否續約，提請討論案。	本會	照案通過。繼續委由正詠資訊有限公司維護（已執行）
103	敬請確定第4屆第12次理監事聯席會議之日期 ，提請決定案。	本會	訂於2月8日召開，適逢新春同時舉辦新春聯誼餐會為體恤團隊辛勞本次暫不輪值由陳秀鳳理事長宴請招待。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.12.12檢送本會第4屆第11次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查。

     （2）111.12.21中華民國廣告工程公會全國聯合會假新北市珍豪大飯店召開廣告物代審推動小組會議，本會指派

                 楊明峰常務監事出席參加。

     （3）111.12.23為增進會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」敬請各會員繳納112年度常年

                 會費，以確保時效及早投保並保障會員權益。

     （4）111.12.23為召開本會第4屆第3次會員代表大會，函請各會員代表準時出席參加為禱！

     （5）112.01.04本會訂於112年1月14日(星期六)下午4時30分假展華花園會館(台中市南屯區向上路二段198號)

                 召開第4屆第3次會員大會，同時頒發110學年度會員在學子女獎學金，敬請屆時親自出席領獎。

     （6）112.01.14本會業已於111年1月14日假展華花園會館召開第4屆第3次會員大會

                 承蒙桃園市廣告公會兄弟會贊助12,000元、

                 台中市商業會謝豐享理事長補助10,000元、

                 水晶壓克力商行陳秀鳳理事長贊助20,000元、

                 中華民國廣告工程商業同業公會國聯合會謝鎮鴻理事長

                 贊助5,000元 新北市廣告公會張仁松理事長贊助5,000

                 贊助3,000元友會計：

                 台北市公會、台南市公會、高雄市公會、彰化縣公會、

                 台灣省聯合會、3M商業材料應用協進會、台北區廣告同業

                 聯誼會、台中市工商協進會、台中市製圖職業工會等

                 贊助2,000元友會計：

                 新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會、嘉義市公會、

                 花蓮縣公會、宜蘭縣公會、南投縣

                 餽贈高架花籃者計有：

                 台中市商業會謝豐享理事長

                 中華民國建築師公會全國聯合會劉國隆理事長

                 台中市工商協進會王連應理事長

                 台中市製圖職業工會林中湖理事長

                 台中市衛生設備商業同業公會陳武奇理事長

                 苙丞廣告有限公司 洪仲謙理事贊助名單輸出

                 以上贊助倍增本會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

 

（三）參加友會及重要相關活動

 

      （1）111.12.24南投縣廣告工程商業同業公會暨台灣省聯合會在牛耳渡假餐廳同一地點召開會員大會，陳秀鳳理

                 事長率輪值理監事第五組：張婷貽常務理事、洪仲謙理事、賴建霖理事應邀出席參加。

      （2）111.12.28本會洪勝義理事驟然離開人寰，全體理監事同表哀働及不捨我們失去了一位優秀好夥伴，隔日

                 林晏承福利主委旋即偕同黃仁駿副理事長、黃明益常務理事、洪松凱監事等先行前往慰問家屬。

      （3）111.12.31彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第二組：楊明峰常務監事

                 、沈品宏理事、陳奇錄理事等出席參加。

      （4）112.01.04中華民國廣告商業同業公會全國聯合會召開會員代表大會，陳秀鳳理事長率全國聯合會代表

                 出席參加。

      （5）112.01.09本會洪勝義理事辭世，訂於1/9假嘉濠廣告有限公司舉行告別式，陳秀鳳理事長率全體理監事

                 暨顧問前往祭悼慰問。

    財務報告：

       1.本會112年1月份經費收支報告表（如附表一）（p7-p8）

       2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p9）       

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     楊明峰召集人

       2.公共關係委員會 洪勝義主委

       3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

       4.法規政令委員會 陳奇錄主委

       5.商務研討委員會 賴建霖主委

       6.調解委員會     郭義鑫主委                    

       7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

       8.新會員發展委員會 沈品宏主委

 

十二、監事會監察報告：

            楊明峰常務監事報告：本會112/01月財務及會務經查核確實無訛。

 

十三、討論事項：

  第104案：本會112年1月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查案。

                  （提案人：本會）

  說     明：附表一、附表二  （p7-p9）

  議     決：照案通過。

 

  第105案：本會第四屆第三次會員大會收支明細提請審查案。（提案人：本會）

  說    明：如附表三（p10） 

  議    決：照案通過。

 

  第106案：籌備112年度會員旅遊聯誼活動有關事宜提請討論案。

                  （提案人：林晏承、附屬人：張婷貽、楊素蘭）

  說    明：1.依112年度工作計畫辦理

                  2.目前疫情解封是否開始規劃今年會員旅遊活動

                  3.擬辦理1天或2天1夜？

                  4.通過後擬訂行程及企劃書、預算費用等著急小組會議討論

  議    決：舉辦日期預定5月27-28日二天一夜地點：預定規劃中南部行程。

                 其他有關事項授權福利委員會召開小組會議決定於下次理監事會提出報告。

 

  第107案：會員嘉濠廣告有限公司改派代表提請審查案。

                 （提案人：本會）

  說   明：本會洪勝義理事辭世，公司代表遺缺改由公司總經理池以弘擔任

  議   決：照案通過。

 

  第108案：擬聘任池以弘代表為本會榮譽理事，提請同意案。

                  （提名人：陳秀鳳理事長）

  說   明：嘉濠廣告有限公司代表池以弘先生熱心公共事務，為延續洪勝義理事在本屆未完成任務，因此義無反顧

                 願意承接公會職務。

  議   決：照案通過。歡迎池以弘榮譽理事加入團隊。

 

  第109案：擬補派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表，提請討論案。（提案人：本會）

  說   明：本會原派出中華民國全國聯合會代表15席，由於洪勝義理事辭世缺少1席是否補派？

  辦   法：補派池以弘榮譽理事出任全國聯合會代表與原代表（以下職稱省略）：

                 陳秀鳳、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰、江銅洲、蕭憲明、陳貝展、

                 李錫田、黃仁駿、黃明益、戴祐誠、張婷貽、賴建霖等共15席

  議   決：照案通過。行文全國聯合會補派代表。

  第110案：111年度欠費會員共16家擬除會籍，提請審查案。（提案人：本會）

  說    明：日新廣告等16家經多次催繳已無繳納意願如附表四（p11）

  議   決：瓦當麥可活動整合股份有限公司今年繳清111年度會費保留會籍其餘15家除籍照案通過。

 

  第111案：酷思玩創意工作室申請加入本會提請追認案。（提案人：本會）

  說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
酷思玩創意工作室	許寀菁	許寀菁	台中市北區五權路372-1號2樓	0925-566681	洪松凱 監事

  議  決：照案通過。

 

  第112案：敬請確定第4屆第13次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                  （提案人：本會）

  說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                 2.日期：112年  4  月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第1組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事                                  

  議   決：下次會議日期訂於112年4月12日；地點：由輪值理監事挑選適當地點召開 

 

十四、臨時動議：

  第113案：陳秀鳳理事長提

  案    由：原公共關係主委洪勝義辭世，主委遺缺由張婷貽常務理事擔任以延續會務推動。

  議    決：照案通過。

十五、自由匯談：

 

十六、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.簡聰賢名譽理事長：略

                                3.楊建立名譽理事長：略

                                4.李錫田諮詢顧問：略

 

十七、會畢餐敘（舉辦112年理監事暨顧問新春聯誼餐會並邀請桃園市廣告公會兄弟會暨異業聯盟友會

                      台中市衛生設備商業同業公會共同餐敘歡慶新春，本次餐費由陳秀鳳理事長宴請招待）   

 

 

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第四屆第十二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕