台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第九次理監事聯席會議紀錄

一、日期：111年 8 月20日下午4時

二、地點：春谷養鱒休閒農場會議室

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、沈品宏、

                                        賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                   監事部份：洪松凱

        請假：理事：洪勝義（病假）  監事：楊明峰（喪假）、楊素蘭   

四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                   名譽理事長 簡聰賢、楊建立、林明仁

                   諮詢顧問：李錫田

五、主席：陳秀鳳理事長                     紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：應出席人數：17位  實際出席人數：14位  出席率：82.4％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
70	本會與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動日期，提請追認案。	洪勝義理事	因疫情影響，原訂7/2舉辦兄弟會延後本案先行擱置，以延遲動議處理。 委請洪勝義主委視疫情發展再與桃園市公會商議決定。（已執行）
71	擬辦本屆理監事暨顧問親子聯誼活動，提請討論案。	洪勝義理事	暫預定8月份辦理，日期授權洪勝義主委於7/6前往勘查決定春谷休閒農場二日遊，同時召開第四屆第9次理監事聯席會議。（已執行）
72	本會2023年第四屆第三次會員大會時間、 地點提請追認案。	沈品宏理事	照案通過，訂於112/01/14展華婚宴會館召開。（已執行）
73	擬辦111年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。	林晏承理事	照案通過，原則上依往例執行，贈品及發送方式視疫情發展狀況做 機動性調整。（已執行）
74	承鴻國際整合行銷有限公司、垣暻企業社申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
75	敬請確定第4屆第9次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	照案通過，因與親子活動同時召開授權洪勝義主委決定適當時間地點。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.06.15檢送本會第4屆第8次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查副本抄送各理監事。

     （2）111.06.16 台中市商業會舉辦工商發展系列講座之1「談水說電、看未來」本會陳秀鳳理事長偕同簡聰賢

                名譽理事長暨楊明峰常務監事出席參加。

     （3）111.06.28 台中市商業會為激勵商場優良形象，促進店家敬業精神，提高服務品質與信譽將表揚資深店家，

                函請各會員如有符合表揚條件者，請於8/20前填送有關資料至本會以利彙報。

     （4）111.07.06 為辦好本屆理監事暨顧問親子活動，陳秀鳳理事長率楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、

                洪勝義主委前往春谷養鱒休閒農場勘查地點。

     （5）111.08.02 函轉台中市中小商業服務中心舉辦九、十月講習會，請各會員踴躍報名參加。

     （6）111.08.02 函轉台中市商業會與麗明營造共同主辦「2022捐血活動」愛心持續奔馳，敬請各會員

                踴躍報名參加。

     （7）111.08.10為弘揚中華悠久文化，提倡敬老孝道之固有優良傳統，舉辦重陽敬老發送賀禮活動，函請各會員

                如有符合資格請踴躍提報。

     （8）111.08.10為發放110學年度會員子女教育獎學金，敬請各會員如有符合資格在學子女請踴躍依限申請。     

（三）參加友會及重要相關活動

     （1）111.06.22 本會徐湘官諮詢顧問令祖母仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長不克出席指派黃仁駿副理事長代理

               前往追思祭悼。

     （2）111.07.23 雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第二組：

               黃明益常務理事（代楊明峰常務監事）陳奇錄等二位出席參加。

 

（四） 財務報告：

          1.本會111年6-7月份經費收支報告表（如附表一）（p6-p7）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p8）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人

          2.公共關係委員會 洪勝義主委

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委 （有提案）

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委

          6.調解委員會     楊宥華主委                    

          7.福利委員會     林晏承主委

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

十三、討論事項：

    第76案：籌備本會第四屆第三次會員大會有關事宜，提請討論案。

                （提案人：沈品宏  附屬人：黃明益、張婷貽）

    說  明：1.經第4屆第8次理監事聯席會議決議：

               大會日期訂於：112年1月14日（星期六）

               大會地點訂於：展華婚宴會館

              2.應開始著手籌備規劃大會有關事宜。     

                 （1）特刊廣告編輯招攬廣告篇事宜-每位理監事責任額一篇

                 （2）舉辦大會廣告資材展。

                 （3）大會工作分配及晚會節目於 下次理監事會提出討論。

    議   決：委請會員發展委員會與教育評鑑委員會擇期召開小組會議討論有關細節提請下次理監事會決議。

 

    第77案：本會第4屆第3次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。

                 （提案人：洪松凱 附屬人：黃明益 洪勝義）

     說     明：本會第4屆第3次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇以挹注公會經費。（附簽認單）（p9）

                   1.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定如下：

                       內頁8仟元；封面、封底裡頁1.2萬元；封底3萬元；展示攤位5仟元

                   2.截稿日：111年 11 月 30 日

                   3.製作費用：300本14萬元整

                   4.理監事每人招攬責任額至少內頁1篇。

                   5.有關編輯內容及廣告篇之招攬如何進行？請討論。

     議    決：照案通過。編輯內容及廣告篇之招攬於小組會議結論後提請下次理監事會決議。

 

    第78案：第76屆商人節表揚「優良店家」推薦案。（提案人：本會）

    說  明：一、依據台中市商業會111.06.17中市商享總字053號函辦理。

                  二、選拔標準：

                        1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                        2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                        3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                        4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                        5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

                        6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                        7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

                  三、附歷屆商人節表揚名冊。（p10）

    議  決：推薦拉風廣告有限公司參加選拔。

 

   第79案：本會理事張仕旻、楊宥華二位因個人事務繁忙請辭理事職務提請研議案。（提案人：本會）

   說  明：一、本會張仕旻理事、楊宥華理事因個人事務繁忙無暇參與公會會務已向本會提出辭呈。

                 二、業經理事長多次挽留未成，是否准予辭退。

   議  決：照案通過。

  附帶決議：由於輪值兩位理事分別擔任委員會主委職務，遺缺商務研討委員會由賴建霖理事擔任；

                      調解委員會由郭義鑫常務理事擔任。

 

   第80案：大神數位股份有限公司、拾青網頁媒體設計有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）

   說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
大神數位股份有限公司	黃湘瑋	黃相瑋	台中市西屯區市政北一路282號11樓之6	04-2255-8568 0911-037527	黃仁駿 副理事長
拾青網頁媒體設計有限公司	莊宜菁	莊宜菁	台中市南屯區大墩十街300號7樓之1	04-2251-0683 0933-186901	洪仲謙 理事

  議   決：資料齊全，照案通過。

 

 第81案：敬請確定第4屆第10次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 （提案人：本會）

 說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                2.日期：111年  10  月    日

                3.地點：

                4.輪值理監事：第4組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周駿騏理事                                  

 議   決：日期：訂於10月13日（四）地點：請輪值理監事決定適當地點召開

 

十四、臨時動議：無

十五、自由匯談：黃仁駿副理事長：本會楊明峰常務監事令堂8/27舉行告別式因家屬婉謝奠儀基於團隊情誼

            以2人1對花籃（每人1000元）表達哀思，因路途遙遠告別式當天有雇用遊覽車請大家盡量撥空參加，

            集合時間地點決定後po上群組通知。

十六、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.林明仁名譽理事長：略

                                3.楊建立名譽理事長：略

                                4.簡聰賢名譽理事長：略

十七、會畢餐敘   

           台中市廣告工程商業同業公會

           第四屆第九次理監事聯席會議至此圓滿閉幕