台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第七次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：111年 4 月7日下午4時

二、地點：竹林土雞城海鮮餐廳（台中市沙鹿區中山路32-9號）   司儀：郭義鑫

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、洪勝義、

                                        林晏承、沈品宏、賴建霖、洪仲謙、周志遠、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：張仕旻、洪建民、陳奇錄    監事：楊宥華

四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                    名譽理事長 簡聰賢、林明仁、楊建立

                    諮詢顧問：戴祐誠

五、主席：陳秀鳳理事長                         紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：應出席人數：19位  實際出席人數：15位  出席率：78.9％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
58	請審查本會第四屆第二次會員大會收支明細案	本會	照案通過。（已執行）
59	提請研議本會111年會員新春聯誼踏青活動 有關事宜。	林晏承理事	照案通過。活動3/19圓滿完成。（已執行）
60	擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動，提請討論案。	洪勝義理事	照案通過。原訂4/23與友會大會撞期，於本次會議討論更改舉辦日期（已執行）
61	本會110年度廣告工程設計師評鑑收支明細提請審查案。	本會	照案通過。結餘款6900元轉入其他收入（已執行）
62	鴻聚文創有限公司、宏地應用工程有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
63	敬請確定第4屆第7次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	照案通過，請輪值理監事安排適當地點召開。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.02.23 函轉台中市商業會中小商業服務中心舉辦111年3月及4月講習會，敬請各會員踴躍報名參加。

     （2）111.02.23 為辦好111年度會員旅遊聯誼活動並討論與桃園市公會舉辦聯誼會有關事宜於下午7時

                 假快得力廣告有限公司會議室召開小組會議商討有關細節。

     （3）111.2.24為陶冶身心，促進同業聯誼，舉辦111年度會員旅遊聯誼活動-「達娜伊谷忘憂之旅」1日遊，

                 敬請各會員踴躍報名參加。

     （4）111.2.25檢送本會第4屆第6次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查。

     （5）111.03.19本會舉辦111年度會員旅遊聯誼活動-達娜伊谷忘憂之旅

                 僱用2輛遊覽車前往，承蒙陳秀鳳理事長贊助新台幣5,000元暨當日早餐、車上零食等約7,000元、

                 王仙景顧問贊助6,000元、蕭憲明輔導理事長贊助5,000元、楊明峰常務監事贊助5,000元

                 金城特殊金屬股份有限公司林添金會員代表贊助5,000元、黃仁駿副理事長贊助3,000元、

                 郭義鑫常務理事贊助3,000元、黃明益常務理事贊助3,000元、簡聰賢名譽理事長贊助3,000元

                 楊建立名譽理事長贊助3,000元、林晏承理事贊助3,000元，

                 使得旅遊行程順暢，活動圓滿成功，特此申謝。

    （6）111.03.25  函轉台中市商業會中小商業服務中心舉辦111年5月、6月講習會，敬請各會員踴躍報名參加。

 

（三）參加友會及重要相關活動

    （1）111.2.20 桃園市公會兄弟會舉辦新春團拜暨理監事顧問證書頒證餐會，蕭憲明輔導理事長暨簡聰賢

               名譽理事長、洪勝義理事前往出席參加。

    （2）111.03.17本會張婷貽常務理事令尊駕鶴西歸，我們深表不捨，陳秀鳳理事長因事無法前往指派楊明峰

               常務監事、黃仁駿副理事長、林晏承理事等先行前往上香、關切慰問。

    （3）111.03.22 張婷貽常務理事令尊仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同蕭憲明輔導理事長、簡聰賢名譽理事長    

               並率黃仁駿副理事長、楊明峰常務監事、賴建霖理事、何文賢理事、等前往悼唁。

    （4）111.03.26嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會，理事長因有要事不克前往

               由輪值第六組：賴建霖理事、洪仲謙理事代表本會前往出席參加。

（四）財務報告：

           1.  本會111年2-3月份經費收支報告表（如附表一）（p5-p6）

           2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p7）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人

          2.公共關係委員會 洪勝義主委（有提案）

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委

          6.調解委員會     楊宥華主委                    

          7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

           楊明峰常務監事報告：本會2-3月財務收支狀況及會務推動正常，監察無誤。

 

十三、討論事項：

    第64案：請審查本會111年會員旅遊聯誼活動收支明細案。

                 （提案人：福利委員會）

    說   明：如附表三（p8）                                

    議  決：照案通過。

    附帶決議：為本會經費拮拒，除旅遊當天熱心贊助的理監事外增加以下贊助：

                        張婷貽常務理事3,000元、洪松凱監事3,000元、何文賢理事3,000元、楊素蘭監事3,000元等

                        其他未參加旅遊活動缺席理監事依本屆理監事訂定遲到請假規章每位捐款1,000元

                        從預備金扣除後捐入經常費使用。

 

 

     第65案：擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動，提請討論案。

                 （提案人：洪勝義  附屬人：黃仁駿、何文賢）

    說  明：1.依前次會議決議舉辦日期原訂4/23，當日因與雲林縣廣告公會會員大會撞期，

                     因此日期更改為111年6月18日（星期六）

                  2.原訂地點「高美濕地一日遊」不變，中午餐敘地點：來來餐廳

                  3.兄弟會聯誼會當天若無故缺席將比照理監事遲到請假規定辦法：出席會員大會之樂捐辦理。

 

    議   決：暫訂7月2日舉辦，將日期先通知桃園市兄弟會如有狀況授權公共關係委員會與桃園市兄弟會直接

                    協調決定。

    第66案：本會110年度欠費會員共27家擬除會籍提請審查案。（提案人：本會）

    說    明：如附表五（p9）

    議    決：照案通過。

 

   第67案：敬請提早決定2023年第四屆第三次會員大會時間、地點以免向隅。

                （提案人：沈品宏  附屬人：張婷貽、賴建霖）

  說  明：1.本會2023年預定在年初（1月份）召開會員大會。

                2.在年初期間適逢尾牙及嫁娶喜宴日，餐廳往往滿檔場地難求，

                3.應提早決定適當地點及時間以免向隅。

  決  議：大會地點暫定展華婚宴會館，2023年大會日期預定在1月份召開

                請何澄清顧問協助洽訂場地提報下次理監事會議通過。

 

  第68案：奕創行銷股份有限公司申請加入本會，提請審查案。 （提案人：本會）     

  說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
奕創行銷顧問有限公司	洪曼芸	洪曼芸	台中市南屯區文心路一段186號20樓	0918-060810	洪勝義 理事

  議   決：資料齊全。照案通過。

 

 第69案：敬請確定第4屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 （提案人：本會）

 說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                2.日期：111年  6  月    日

                3.地點：

                4.輪值理監事：第4組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周駿騏理事                                  

 議   決： 日期訂於6月9日（星期四）請第4組輪值理監事決定適當地點召開。

 

十四、臨時動議：無

十五、自由匯談

十六、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：建議籌劃理監事暨顧問親子活動以促進團隊聯誼。

                                2.楊建立名譽理事長：略

                                3.簡聰賢名譽理事長：略

                                4.林明仁名譽理事長：略

                                5.戴祐誠諮詢顧問：略

十七、會畢餐敘   

 

           台中市廣告工程商業同業公會

           第四屆第七次理監事聯席會議至此圓滿閉幕