台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第六次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：111年 2 月10日下午4時

二、地點：台中擔子麵（北區華美西街二段215號）           司儀：洪建民

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、洪勝義、沈品宏、

                                        賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：張仕旻、林晏承   監事：楊宥華

 四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                     名譽理事長 簡聰賢、林明仁、楊建立、陳貝展

                     諮詢顧問：戴祐誠、徐湘官、陳遠長、陳福利

                     專業顧問：何澄清

                     榮譽顧問：張廖萬堅助理吳沂珊

                     貴賓：台中市衛生設備商業同業公會

                                 理事長 陳武奇、輔導理事長 何定洋  理事 賴世彬

五、主席：陳秀鳳理事長                     紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：台中市衛生設備商業同業公會陳武奇理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：19位  實際出席人數：16位  出席率：84％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
44	本會110年度歲入歲出決算書提請審查案。	本會	依決算表結餘8,367元不足以提列110年度會務發展基金，由理監事暨顧問聯誼基金提撥7萬元挹注，因此修改決算書 收入部份：增列理監事暨顧問捐款70,000元 支出部份：增列會務發展金56,800元 110年結餘款修改為21,567元。（已執行）
45	本會111年度工作計劃，提請審議案。	本會	照案通過。已提會員大會審議（已執行）
46	本會111年度歲入歲出預算書，提請審議案。	本會	照案通過。已提會員大會審議（已執行）
47	研議本會第四屆第二次會員大會有關事宜。	沈品宏理事	有關事項修正通過後已於1/8召開會員大會圓滿完成。（已執行）
48	本會第4屆第2次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請確認案。	洪松凱監事	展示攤位增加1格，其他廣告篇基本責任額已達，圓滿完成編印。（已執行）
49	本會第四屆第二次會員大會代表名冊，提請審查案。	本會	照案通過，已報主管機關備查。（已執行）
50	擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！	本會	照案通過。（已執行）
51	擬提撥110年度「會務發展準備基金」研討案。	本會	已由理監事暨顧問聯誼基金提撥7 萬元會務經費，依預算數提撥56800元。照案通過。 （已執行）
52	提請審查本會110年度廣告工程設計師資格案	仲裁委員會	照案通過。已於1/8會員大會席上表揚。 （已執行）
53	擬辦本會110年度會員春季踏青聯誼活動 有關事宜，提請討論案。	張仕旻理事	商務研討委員會原定探勘行程後因天候取消，重新安排行程提請本次會議決定
54	擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動有關事宜，提請研議案。	洪勝義理事	通過。委由公共關係委員會，尋找適當地點。（執行中）
55	理監事參加友會開車者補貼油資修正案。	黃仁駿副理事長	照案通過。（已執行）
56	敬請確定第4屆第6次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	日期訂於111年2月10日（星期四） 適逢新春，為感謝理監事辛勞本次餐費由陳秀鳳理事長作東招待。（已執行）
57	中華民國全國聯合會要求本會多負擔已請辭理監事特刊費用1篇責任額8000元是否合理，提請討論案	楊明峰常務監事	行文全國聯合會據理力爭。（已執行）

（二）   會務報告：

     （1）110.11.24本會訂於110.12.09召開本會第四屆第一次仲裁委員會，函請各仲裁委員準時出席參加為禱！

     （2）110.12.10關於全國廣告工程聯合會，團體會員每年特刊廣告額度之認定，疑有誤解，有違公平正義原則，

                本會特函文異議如說明，希 貴會能列案釐清，敬請釋義見覆是託！（附發文函）（p7）

     （3）110.12.13為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」敬請繳納111年度常年會費，

                以確保時效及早投保並保障會員權益。

     （4）110.12.17為召開本會第4屆第2次會員代表大會，函請各會員代表準時出席參加為禱！

     （5）110.12.17檢送本會第4屆第5次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查。

                副本傳送各理監事暨顧問。

     （6）110.12.20本會訂於111年1月8日（星期日）下午4時假大和屋日本料理召開第4屆第2次會員大會，

                同時頒發109學年度會員在學子女獎學金，敬請屆時親自出席領獎。

     （7）111.1.08本會業已於111年1月8日假大和屋日本料理召開第4屆第2次會員大會，

                承蒙桃園市廣告公會兄弟會贊助12,000元、台中市商業會謝豐享理事長補助10,000元、

                萬代好企業有限公司白錫聰名譽理事長贊助5,000元、水晶壓克力商行陳秀鳳理事長贊助5,000元、

                中華民國廣告工程商業同業公會國聯合會謝鎮鴻理事長贊助5000元 

                新北市廣告公會張仁松理事長贊助5,000台中市衛生設備商業同業公會贊助5,000元

               贊助3,000元者計有：

                 台北市公會、台南市公會、高雄市公會、彰化縣公會、

                 台灣省聯合會、3M商業材料應用協進會、台中市製圖職業工會等

               贊助2,000元者計有：

                 新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會、嘉義市公會、

                 花蓮縣公會、宜蘭縣公會、台北區廣告同業聯誼會、

               餽贈高架花籃者計有：

                 台中市商業會謝豐享理事長

                 中華民國建築師公會全國聯合會劉國隆理事長

                 台中市工商協進會王連應理事長

                 台中市製圖職業工會林中湖理事長

                 苙丞廣告有限公司 洪仲謙理事贊助名單

                 奇美行 侯溢澧董事長氣球一批

                 雨鈿影像廣告有限公司李坤松董事長口罩202個

               以上贊助倍增本會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

。   （8）111.01.13本會第4屆第2次會員大會業於111年1月8日假大和屋日本國際美食館圓滿舉辦完竣，

                 承蒙參加大會資材展示贊助暨刊登10週年特刊廣告贊助倍增本會光彩。謹致謝忱！

                 隨函檢附劃撥單乙紙，煩請將帳款整理，惠予劃撥或電匯台中市三信商業銀行台中分行以利結帳。

      （9）111.01.17檢送本會第4屆第2次會員代表大會紀錄暨10週年紀念特輯乙本敬請台中市政府鑒核備查。

                 副本抄送各會員代表。

 

（三）   參加友會及重要相關活動

     （1）110.12.10宜蘭縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長因有要事不克前往，

                指派楊明峰常務監事率輪值理監事：第一組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事

                等應邀前往出席參加。

    （2）110.12.13 彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事第二組

                ：黃明益常務理事（代楊明峰常務監事、沈品宏理事、陳奇錄理事等應邀前往出席參加。

    （3）110.12.25 台灣省廣告工程商業同業公會聯合會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事

                第三組：郭義鑫常務理事、洪松凱監事、周志遠理事、等應邀前往出席參加。

    （4）110.12.25 新竹縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事

                第四組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周志遠理事等應邀前往出席參加。

    （5）111.01.05 本會戴祐誠諮詢顧問令尊駕鶴西歸，我們深表不捨，陳秀鳳

                理事長旋即率林晏承理事、洪勝義理事、張仕旻理事等先行前往上香、關切慰問。

    （6）111.01.11 戴祐誠諮詢顧問令尊仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同蕭憲明

                輔導理事長、簡聰賢名譽理事長並率郭義鑫常務理事、楊明峰常務監事、洪松凱監事、

                張仕旻理事等前往悼唁。

    （7）111.01.15 台南市廣告工程公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事第五組：

                張婷貽常務理事、張仕旻理事、楊宥華監事等應邀前往出席參加。   

    （8）111.01.17會員友信廣告企業社陳坤生令堂仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長率福利主委林晏承理事

                暨總幹事前往悼唁慰問。

（四）財務報告：

         1.  本會111年1月份經費收支報告表（如附表一）（p8-p9）

         2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p10）       

（五）各委員會主任委員工作報告

         1.仲裁委員會     楊明峰召集人

         2.公共關係委員會 洪勝義主委（有提案）

         3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

         4.法規政令委員會 陳奇錄主委

         5.商務研討委員會 張仕旻主委

         6.調解委員會     楊宥華主委                    

         7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

         8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

           楊明峰常務監事報告：本會111年1月份財務及會務監察無訛。

 

十三、討論事項：

     第58案：請審查本會第四屆第二次會員大會收支明細案。（提案人：本會）

     說   明：如附表三（p11）                                

     議  決：照案通過。

 

     第59案：提請研議本會111年會員新春聯誼踏青活動有關事宜。

             （提案人：林晏承  附屬人：郭義鑫、洪勝義）

     說    明：1.本案經前次會議決議暫訂阿里山行程原擇日前往勘查，後因天候關係取消，經考量阿里山1天行程

                        太遠，擬變更至奮起湖或走達娜伊谷請討論。

                      2.行程暨費用預算等如附表四（p12-14）

     議    決：日期訂於：111年3月19日

                     地點決定「達娜伊谷行程」本案轉由福利委員會承辦因時間緊迫，其他有關細節授權福利委員會

                     盡速召開小組會議討論決定。

 

      第60案：擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動，提請討論案。

                   （提案人：洪勝義  附屬人：黃明益、楊宥華）

      說    明：1.爰依前次會議決議委請公共關係委員會尋找適當地點

                      2.請決定辦理時間、地點？

                      3.請公共關係洪勝義主委口頭報告。

      議    決：舉辦日期：預訂4/23（星期六）地點：暫定高美濕地一日遊

                      有關事項於近期併同福利委員會一起召開小組會議討論。

      附帶決議：4/23兄弟會聯誼會當天懇請理監事顧問皆能出席參加，若無故缺席

                         比照理監事遲到請假規定辦法：出席會員大會之樂捐辦理。

 

 

      第61案：本會110年度廣告工程設計師評鑑收支明細提請審查案。（提案人：本會）

       說   明：如附表五（P15）

       議   決：照案通過。

 

     第62案：鴻聚文創有限公司、宏地應用工程有限公司申請加入本會，提請追認案。 （提案人：本會）     

     說   明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
鴻聚文創有限公司	黃啟源	黃啟源	台中市北屯區廍子路729號1樓	0912-170866	郭義鑫 常務理事
宏地應用工程有限公司	林宜聰	林宜聰	彰化縣溪州鄉溪州村中山路三段318號1樓	03-280-5183 0913-181399	自行加入

     議    決：照案通過。

 

     第63案：敬請確定第4屆第7次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                  （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                 2.日期：111年  4  月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第3組：郭義鑫常務理事、洪建民理事、洪松凱監事                                  

   議  決： 訂於4月7日召開，請輪值人員決定適當地點召開。

 

十四、臨時動議：無

 

十五、自由匯談：桃園市兄弟會訂於2/20（星期日）舉辦新春團拜聯誼餐會邀請本會參加，礙於桃園地區

                                疫情尚未平息，為健康考量，婉謝桃園兄弟會邀請，但可隨個人意願自由參加。

十六、顧問講評

         ：略

十七、會畢餐敘：下午6時30分   

 

     台中市廣告工程商業同業公會

     第四屆第六次理監事聯席會議至此圓滿閉幕