台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第五次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：110年 12 月9日下午4時

二、地點：大和屋日本料理（北屯區崇德十二路431號）      司儀：陳奇錄

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、洪勝義、林晏承、沈品宏、

                                        賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                   監事部份：楊明峰、洪松凱、楊宥華、楊素蘭

        請假：理事：張仕旻

 四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                    名譽理事長 簡聰賢、林明仁、楊建立、陳貝展

                    諮詢顧問：王仙景、李錫田

                    專業顧問：何澄清

 五、主席：陳秀鳳理事長                            記錄：蘇桂秋

 六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

 七、貴賓介紹：

 八、貴賓致詞：略

 九、報告出席人數：應出席人數：19位  實際出席人數：18位  出席率：94.7％

 十、通過議程：通過。

 十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
37	110年度九九重陽敬老活動名冊提請審查案。	林晏承理事	照案通過。由理監事分組發送會員家中表達祝賀之意。（已執行）
38	本會109學年度會員在學子女獎學金名冊，提請 審查案。	本會	照案通過。符合資格共計20位，於會員大會席上表揚。（已執行）
39	籌備本會第四屆第二次會員大會有關事宜，提請研議案。	沈品宏理事	有關工作分配及其他事項，已於11/10由會員發展委員會召開小組會議討論。  （已執行）
40	本會第4屆第2次會員大會特刊編輯暨特刊廣告招攬事宜提請討論案。	洪松凱監事	照案通過。製作費用改為300本14萬，其他招攬事項交由教育評鑑委員會已於11/10召開小組會議討論。（已執行）
41	是否舉辦111年度會員新春團拜研討案。	張仕旻理事	照案通過。改為春季踏青會員聯誼              活動，與新會員委員會與教育評鑑委員會合併擇期召開小組會議討論。 並委由郭義鑫常務理事暨洪勝義理事籌劃辦理。（已執行）
42	加佳國際行銷有限公司、果奇創意有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
43	敬請確定第4屆第5次理監事聯席會議之日期， 提請決定案。	本會	日期訂於110年12月9日（星期四）地點：大和屋日本料理，順便大會試菜，由輪值第二組人員作東招待。（已執行）

（二）   會務報告：

     （1）110.10.01 函轉公平教育委員會訂於110.11.05辦理「公平教育委員會對於不實廣告法規及案例宣導說明會」

                敬請各會員踴躍報名參加。

     （2）110.10.15本會訂於111年1月8日（星期六）假大和屋日本料理崇德店五樓國際廳召開本會第四屆第二次會員

                大會，同時舉辦廣告資材展示活動，參展辦法如說明函請有意参展廠商，請於110年12月31日前踴躍報名

                以免向隅。

     （3）110.10.15為籌編本會第四屆第二次會員大會特刊，為擴充特刊內容特闢廣告篇幅供廠商刊登廣告之用，

                以廣為宣傳，促進商機，敬請各廣告材料廠商於限期內向本會登記，以利編輯。

     （4）110.10.19檢送本會第4屆第4次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查副本抄送

                各理監事。

     （5）110.10.25 勞動檢查處訂於10/25辦理「2021台中市職場安全衛生與災害預防策略論壇活動」採線上會議

                ，本會指派陳奇錄理事出席參加。

     （6）110.11.10 為籌備本會第四屆第二次會員大會，假東喜堂花園茶館召開新會員發展委員會、教育評鑑委員會

                、商務研討委員會等小組會議商討大會工作分配暨春季聯誼有關事宜。

     （7）110.11.11台中市商業會舉辦「110年形象商圈觀摩活動」市商會代表：陳秀鳳理事長、簡聰賢名譽理事長、

                林明仁名譽理事長、黃仁駿副理事長、林晏承理事暨總幹事出席參加。

     （8）110.11.18台中市商業會假潮港城國際美食館舉辦第70屆商人節表揚大會，陳秀鳳理事長率各市商業會代表

                出席參加，本會接受表揚如下：

                優良企業：華泰企業社

                資深店家：弘安廣告社（營業23年）

                                 水晶壓克力商行（營業30年）

                                 山林事業有限公司（營業30年）

                                 狗標廣告社（營業41年）、奇美行（營業48年）

                                 等5家

                 連任五屆以上理監事：洪松凱

                 皆到場接受表揚。

   （9）110.11.23中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會率團前往總統府晉見蔡英文總統，

              本會蕭憲明輔導理事長、簡聰賢名譽理事長、楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長等出席參加。

 

（三）   參加友會及重要相關活動

  （1）110.11.09本會黃明益常務理事令尊仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同蕭憲明輔導理事長、

              簡聰賢名譽理事長、陳貝展名譽理事長並率楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、林晏承理事 、

              賴建霖理事等前往祭悼慰問。

  （2）110.11.13新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長偕同簡聰賢名譽理事長

              並率輪值理監事：張婷貽常務理事黃仁駿副理事長（代張仕旻理事）林晏承理事（代楊宥華理事）

              楊明峰常務監事等應邀前往出席參加。

  （3）110.11.26 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事：

              陳奇錄理事應邀前往出席參加。

  （4）110.12.03 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長偕同簡聰賢名譽理事長

              並率輪值理監事：洪勝義理事、洪仲謙理事、賴建霖理事、張婷貽常務理事等應邀

              前往出席參加。

  （5）110.12.04 桃園市廣告公會兄弟會召開會員大會，陳秀鳳理事長率各理監事暨顧問

              搭乘遊覽車前往出席參加。

 

（四）財務報告：

          1.  本會110年10-12月份經費收支報告表（如附表一）（p8-p9）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p10）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人（有提案）

          2.公共關係委員會 洪勝義主委（有提案）

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委 （有提案）

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委（有提案）

          6.調解委員會     楊宥華主委（有提案）          

          7.福利委員會     林晏承主委

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

           楊明峰常務監事報告：110年5-7月份一切財務及會務監察無誤

 

十三、討論事項：

      第44案：本會110年度歲入歲出決算書提請審查案。（提案人：本會）

     說   明：如附表三（p11～p12）                                

     議  決：照案通過。提請會員大會審查。

     附帶決議：依決算表結餘8,367元顯然不足以提列110年度會務發展基金

                     擬由理監事暨顧問聯誼基金提撥7萬元挹注

                     因此修改決算書

                     收入部份：增列理監事暨顧問捐款70,000元

                     支出部份：增列會務發展金56,800元

                     110年結餘款修改為21,567元

 

      第45案：本會111年度工作計劃，提請審議案。（提案人：本會）

      說  明：如附表四（p13）

      議  決：照案通過。提請會員大會審議。

 

      第46案：本會111年度歲入歲出預算書，提請審議案。（提案人：本會）

      說    明：如附表五（p14-p15）

      議    決：照案通過。提請會員大會審議。

 

      第47案：研議本會第四屆第二次會員大會有關事宜。（提案人：沈品宏附屬人：張婷貽、賴建霖）

      說   明：大會時間：111年1月8日（星期六）

                   大會地點：大和屋日本料理崇德店5樓國際廳

                                 依110.11.10召開小組會議討論結論如下：

                 1.會員大會紀念品依往例全聯禮券500元

                 2.理監事暨展示廠商報到時間：當日下午2：30；

                                     會員報到時間：當日下午3：00

                 3.大會工作分配如附表六（p16）

                 4.桌牌增加「桃園市公會兄弟會」

                 5.「廣告之夜」擬籌劃表演節目助興，請討論。

                 6.大會是否舉辦摸彩活動？並決定大會來賓紀念品？           

      議   決： 1.大會工作分配表修正通過。 

                      2.廣告之夜表演節目擬外聘晚會主持人助興，委由楊明峰常務監事籌劃辦理。

                      3.來賓紀念品決定玻璃密封罐組

                      4.礙於經費取消摸彩活動。

                      5.其餘照案通過。

 

     第48案：本會第4屆第2次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請確認案。

                  （提案人：洪松凱 附屬人：沈品宏 洪建民）

    說    明：本會第4屆第2次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇以挹注公會經費。

                   依110.11.10召開教育評鑑委員會討論結果：請各理監事加強招攬

                   每位理監事至少責任額1篇，附廣告招攬一覽表（附表七）（p17）                

     議   決：展示廠商增加喜利得有限公司攤位1格，並請各理監事繼續加強

                   招攬廣告材料廠商刊登以增加公會經費。

 

     第49案：本會第四屆第二次會員大會代表名冊，提請審查案。（提案人：本會）

      說   明：如附名冊（p18-p23）

      議   決：照案通過。

 

     第50案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：楊宥華  附屬人：郭義鑫、張婷貽)

    說   明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

                    二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自111年1月31日起生效。

    議   決：照案通過。

 

    第51案：擬提撥110年度「會務發展準備基金」研討案。（提案人：本會）

    說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

                  2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

                  3.本會110年度預算數為1,420,000元×0.04=56,800元

                  4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。

                  5.惟110年度經費短缺結至12/31止現金剩餘37,167元扣除預收

                     常年會費28,800元應結轉下年度，剩餘8,367元應否提列請討論。

     議   決：已由理監事暨顧問聯誼基金提撥7 萬元會務經費，

                  依預算數提撥56800元。照案通過。

 

     第52案：提請審查本會110年度廣告工程設計師資格案（提案人：仲裁委員會）

     說   明：本年度提出申請2件：

                  1.  宏美廣告工程有限公司 郭伃庭

                  2.  彬立廣告企業社 蔡明劭

                 經110.12.09召開仲裁委員會審查通過提請理監事會追認。

     議   決： 照案通過。於會員大會席上表揚。

 

    第53案：擬辦本會110年度會員春季踏青聯誼活動有關事宜，提請討論案。

                （提案人：張仕旻  附屬人：楊宥華、張仕旻）

    說  明：1.歷年來本會舉辦會員新春團拜聯歡會頗獲好評，109年110年因疫情停辦。

                  2.本會111年新春期間又與大會日期十分接近經第4屆第4次理監事聯席會議討論改為

                     春季踏青聯誼活動並委由郭義鑫常務理事暨洪勝義理事籌劃，經110.11.10召開

                     商務研討委員會討論結果擬辦阿里山踏青1日遊。辦理日期預定111年3月或4月

                  3.有關行程、經費預算等如活動辦法提請討論。（p24-p25）

    議  決：有關行程委請商務研討委員會安排時間前往勘查後召開小組會議決定。 

 

   第54案：擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動有關事宜，提請研議案。

                （提案人：洪勝義  附屬人：黃明益、楊宥華）

    說  明：1.本會自第二屆與桃園市公會締結兄弟會迄今維持良好友誼，108年起互約每年雙方各辦理1次

                      聯誼活動，費用由主辦單位負擔，110年應由本會主辦因疫情延宕，今疫情趨緩降級擬規劃

                      辦理。

                   2.委請公共關係委員會擇定適當時間、地點辦理。

                   3.理監事之出席兄弟會聯誼活動比照理監事出席會議遲到請假規章辦理。

                   4.聯誼費用由理監事暨顧問聯誼基金項下支付。

     議  決：通過。委由公共關係委員會，尋找適當地點。

 

     第55案：理監事參加友會開車者補貼油資修正案。（提案人：黃仁駿   附屬人：林晏承、何文賢）

     說   明：由於物價不斷上漲，南北交通耗費油資甚鉅，原訂理監事參加友會開車者補貼郵資500元

                     已不敷使用，建議新竹以北、嘉義以南（含新竹、嘉義）油資修改為1000元，

                     苗栗、彰化、南投、雲林油資維持500元不變。

    議   決：照案通過。

 

    第56案：敬請確定第4屆第6次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                （提案人：本會）

    說  明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                  2.日期：111年  2  月    日

                  3.地點：

                  4.輪值理監事：第3組：郭義鑫常務理事、洪建民理事、洪松凱監事                                  

    議  決：日期定於2月10日（星期四）； 適逢春節期間一併舉辦理監事新春聯誼餐敘，由陳秀鳳理事長作東招待，

                 第3組輪值順延下會次辦理。

 

十四、臨時動議：

      第57案：中華民國全國聯合會要求本會多負擔已請辭理監事特刊費用1篇責任額8000元是否合理，提請討論案

                   （提案人：楊明峰已附議）

      說   明：1.中華民國全國聯合會第6屆改選換屆，本會原分配理監事席次7席後張利國理事

                        因故辭去理事職務成為6席。

                     2.目前全國聯合會編印111年特刊廣告每位理監事責任額1篇卻要求本會負擔

                        原分配7席的費用，這筆已離職理事費用要如何歸屬？

                        此案誠屬不合情理應如何處理請討論。

      議   決：行文全國聯合會據理力爭。

 

十五、自由匯談

十六、顧問講評

十七、會畢餐敘   

   台中市廣告工程商業同業公會

   第四屆第五次理監事聯席會議至此圓滿閉幕