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                    台中市廣告工程商業同業公會

                 第三屆第十八次理監事聯席會議議紀錄

一、日期:109年10月16日下午4時

二、地點:香港新阿杜風味茶樓(台中市西屯區文心路一段538-1號)      司儀:李文吉

三、出席:理事部份:蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、洪勝義、張婷貽、

楊宥華、林晏承、傅延耕、張仕旻、劉祐宸、林添金、林世偉

  監事部份:戴祐誠、彭清輝、李文吉、沈品宏、林金鐘

請假:理事:張利國、郭義鑫、王昆盛、林淑貞、陳宗宸、陳健偉

  監事:白祐嘉、江建龍、李文吉

四、列席:中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

 名譽理事長:簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰

 諮詢顧問:李錫田、陳秀鳳、楊明海

 專業顧問:何澄清                                            

五、主席:蕭憲明 理事長                            紀錄:蘇桂秋

六、主席致詞:蕭憲明理事長:略

七、貴賓介紹:略

八、報告出席人數:應出席人數:28位 實際出席人數19位  出席率:70%

九、通過議程:通過。

十、報告事項:

   (一)前次會議決議案執行情形      

案號

     案            由

提 案 人

     執 行 情 形

131

本會第三屆第三次會員大會收支明細,提請審查案。

本會

照案通過,報主管機關備查。

(已執行)

132

擬辦本會第三屆理監事暨顧問國內渡假旅遊聯誼活動有關事宜提請討論案

洪勝義 理事

除飯店提升等級外,其餘照案

通過。(已執行)

133

擬辦109年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。

洪勝義 理事

照案通過。壽麵部份依往例由陳

秀鳳諮詢顧問贊助,特此致謝。

134

本會第四屆第一次會員大會時間、地點提請決定案。

本會

照案通過。已與潮港城簽訂合約(已執行)

135

鑫彩工程有限公司申請加入本會,提請審查案。

傅延耕 理事

資料齊全,照案通過。報主管機關備查。

照案通過(已執行)

136

敬請確定第3屆第18次理監事聯席會議之日期,提請決定案。

傅延耕 理事

原暫訂與第三屆理監事暨顧問同時召開,後因考量有重要議案討論另請輪值理監事尋找適當地點。

(二)   會務報告:

  (1)109.08.20 函轉台中市中小商業服務中心舉辦109年9、10月講習會簡章及報名表,敬請各會員踴躍報名參加。

  (2)109.08.20為發放108學年度會員子女教育獎學金,敬請各會員依限申請。

  (3)109.08.20為弘揚中華悠久文化,提倡敬老孝道之固有優良傳統,舉辦重陽老發送賀禮活動,凡會員代表本人

及其直系親屬年滿七十歲以上者,請於9月20日前報會,俾便籌辦,逾期恕不受理,請查照。

  (4)109.08.20檢送109年「優良店家」推薦書乙份、資深店家表揚推薦書二份,敬請台中市商業會惠予查照

辦理。

  (5)109.09.06 為辦好第三屆理監事暨顧問旅遊活動及109年度會員烤肉聯誼活動等事宜,蕭憲明理事長率福利

委員會主委洪勝義、輔導常務張利國暨楊宥華理事等實地勘查有關行程暨住宿飯店。

  (6)109.09.18本屆即將屆滿,為理監事、顧問增添美好回憶舉辦第三屆理監事暨顧問「日月潭、清境二日遊」

聯誼活動以提倡健康休閒增添健康家庭情誼,檢附行程表函請各理監事暨顧問踴躍報名參加。共計44位參加

搭乘1輛遊覽車前往(附參加名冊)(p10-p11)

  (7)109.09.20 検送本會第3屆第17次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請台中市政府鑒核備查副本抄送各理監事

暨顧問。   

  (8)109.10.07為舉辦本年度會員賞花烤肉聯誼活動,假快得力廣告有限公司會議室召開福利委員會小組會議規劃

有關活動辦法,提請本次理監事會議決議。       

 

  (三)參加友會及重要相關活動

  (1)109.08.15 台北區廣告同業聯誼會舉行第29、30屆會長交接典禮,蕭憲明理事長偕同簡聰賢名譽理事長,

江銅洲名譽理事長、楊明峰名譽理事長暨黃仁駿副理事長等前往列席參加。

  (2)109.08.18本會陳貝展名譽理事長令尊駕鶴西歸,佛祖接引西方極樂世界,蕭憲明理事長旋即偕同簡聰賢

名譽理事長、林明仁名譽理事長楊明峰名譽理事長並率張利國常務理事、洪勝義理事、楊宥華理事等先行

前往捻香慰問。

  (3)109.08.22高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會,蕭憲明理事長偕同江銅洲名譽理事長並率輪值

理監事第九組:洪勝義理事、林金鐘監事等應邀列席參加。

  (4)109.08.26 陳貝展名譽理事長令尊仙逝舉行告別式,蕭憲明理事長率各理監事暨名譽理事長、顧問等前往

悼唁慰問。 

  (5)109.09.05 雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會,蕭憲明理事長偕同江銅洲名譽理事長並率輪值

理監事第一組:陳志明副理事長張婷貽理事等應邀出席參加。                

  (6)109.09.26 本會楊建立名譽理事長令千金文定喜宴,席設金華屋婚宴會館,蕭憲明理事長偕同各名譽理事長

暨顧問前往祝賀。

  (7)109.09.29 本會張婷貽理事令千金文定喜宴,蕭憲明理事長偕同各名譽理事長、顧問並率各理監事等前往

祝賀。

 

  (四)財務報告:

1.  本會109年8-9月份經費收支報告表(如附表一)(P6-P7)

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表(如附表二)(P8-P9)

  (五)各委員會主任委員工作報告

1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

2.公共關係委員會 張婷貽主委 

3.教育評鑑委員會 曾令業主委

4.法規政令委員會 林世偉主委

5.文宣企劃委員會 王昆盛主委   

6.商務研討委員會 林晏承主委

7.會員保險委員會 楊欽華主委

8.調解委員會     張仕旻主委                    

9.福利委員會     洪勝義主委(有提案)   

10.體育委員會     江建龍主委

11.新會員發展委員會 傅延耕主委(有提案)

 

十一、監事會監察報告:

      戴祐誠常務監事報告:109年8-9月經費收支情形暨會務狀況監察無誤。

 

十二、討論事項:

  第137案:提請研議109年度會員烤肉聯誼活動有關事宜。(提案人:洪勝義附屬人:張利國、 林晏承)

  說    明:1.爰依109.10.07召開福利委員會小組會議,擬定有關活動辦法如附件(P12-P13)

                 2.辦理時間:109年11月14日上午10:00~下午2:30

                 3.辦理地點:中社觀光花市

                 4.其他事項詳如活動辦法

  議    決:工作分配增列:攝影李文吉、活動主持人:張利國活動經費若有不足擬由理監事暨顧問聯誼基金支出。

            公文註明出席人員請自備口罩。其餘照案通過。

 

  第138案:提請推薦本會下屆理事長人選案。〈提名人:蕭憲明 〉

  說    明:本屆即將期滿,為延續本會團結和諧之優良傳承,會務更加蓬勃發展,需推選優秀領導人以帶領本會,

  以承先啟後創造同業福祉成為最優良的公會。  

  議    決:提名陳秀鳳諮詢顧問為第四屆理事長候選人,全體一致通過。蕭憲明理事長介紹陳秀鳳理事長候選人

  資歷如下:

        曾任:

            1.台中市廣告工程商業同業公會第12-14屆理事、第15屆常務監事、縣市合併第1屆常務監事第2屆副理事長。

            2.社團法人台中市萬聯功德會第三屆理事長

            3. 台中市長榮國際聯青社第24屆社長

        現任:

            1.  水晶壓克力商行負責人

            2.  台南同鄉會副會長

            3.  台中市大仁國小家長委員會副會長

            4.  台中市警察局和安派出所副站長        

其經營事業有成,熱心公益並樂於助人,會務經驗豐富,推薦為本會第四屆理事長候選人以帶領本會創造

更高福祉。       

 

  第139案:籌備本會第四屆第一次會員大會有關事宜,提請討論案。

                 (提案人:傅延耕  附屬人:劉祐宸、曾令業)

  說    明:1.經第3屆第17次理監事聯席會議決議:

                  大會日期訂於:110年1月31日(星期日)

                  大會地點訂於:潮港城國際美食館3樓帝國A廳

                2.應開始著手籌備規劃大會有關事宜。     

                (1)特刊廣告編輯招攬廣告篇事宜-每位理監事責任額一篇。

                (2)適逢改選年是否舉辦大會廣告資材展?

                (3)大會工作分配事宜、晚會節目委由新會員發展委員會召開小組會議討論後提請下次理監事會決議。

  議    決:因適逢改選,廣告資材展示活動暫停辦1年,其餘照案通過。

 

  第140案:109年度九九重陽敬老活動名冊提請審查案。(提案人:洪勝義  附屬人:張利國、張仕旻)

  說  明:1.簡聰賢尊者等64位如附表三(P14~P16)

2.採理監事到府贈送,同時拜訪會員依分組名冊送達。

3.100歲以上長者贈送禮金1600元,其餘發送禮金600元暨壽麵一盒,

  議   決:張仕旻理事母親符合資格未列入,敬老尊者增加1位共65位其餘照案通過。

 

  第141案:本會108學年度會員在學子女獎學金名冊,提請審查案。(提案人:本會)

  說   明:如附表四(p17)

  議   決:照案通過。

 

  第142案:108年度欠繳會費會員共22家擬除會籍,提請審查案。(提案人:本會)

  說    明:欠繳會費會員22家如附表五(p18)

  議    決:同心圓、十全、尚興富、盛彬、象水、靜好東方、昇陽等7家保留,理監事加以勸導,如於12月31日

前未繳清會費方予除籍。

 

  第143案:本會派出全國聯合會代表是否改派或續派提請研議案。(提案人:本會)

  說    明:一、依據中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會109.09.28全廣聯州字第109014號函辦理。

                 二、中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會即將於110年改選換屆本會原派出代表如下:

    江銅洲、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰

    陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、黃明益、戴祐誠、張利國、劉祐宸、

    郭義鑫、張婷貽、洪勝義、張仕旻、曾令業等17席

                 三、依中民國全國聯合會第四屆分配本會代表席次為15席,是否重新改派或續派應於10月20日前提報。

  議    決:與候任理事長協調名單再行提報。

 

  第144案:屋言創意策略有限公司申請加入本會,提請審查案。(提案人:傅延耕  附屬人:林晏承、李文吉)     

  說    明:         

公 司 名 稱

負責人

代 表

  營 業 地 址

電  話

推薦人

屋言創意策略有限公司

林俐廷

林俐廷

台中市西區民權路185號4樓之9

04-2221-1525

0975-579792

傅延耕理事

 

  議  決:照案通過。   

 

  第145案:敬請確定第3屆第19次理監事聯席會議之日期,提請決定案。(提案人:本會)

  說   明:1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

              2.日期:109年  12  月   日,

              3.地點:

              4.輪值:第7組:郭義鑫常務理事、陳宗宸理事、林添金理事

第8組:王昆盛理事、傅延耕理事、陳健偉理事  

第9組:洪勝義理事、白祐嘉監事、林金鐘監事                                 

  議   決: 訂於12月29日(星期二)請輪值理監事選擇適當地點召開。

 

十三、臨時動議:

  第146案:公共關係主委張婷貽理事提(已附議)

  案    由:桃園市廣告公會擬辦本年度兄弟會聯誼餐敘,提請決定適當日期。

  說    明:本年度兄弟會聯誼活動輪由桃園市公會主辦,邀請本會全體理監事暨顧問務必出席參加,請本會決定

日期前往。避免牴觸其他活動,擇於11/21或11/28,提請公決

  議    決:通過11/21前往參加。

  附帶決議:本次兄弟會聯誼會為本屆末期望大家皆能參與,珍惜兄弟會情誼請各理監事暨顧問踴躍出席,未出席者

仍比照列入出席率考核辦法辦理。         

十四、自由匯談

十五、顧問講評:1.白錫聰名譽理事長:略

2.林明仁名譽理事長:略

3.何澄清專業顧問:略

4.楊明海諮詢顧問:略

5.簡聰賢名譽理事長:略

十六、會畢餐敘         

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十八次理監事聯席會議至此圓滿閉幕