台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十四次理監事聯席會議紀錄

一、日期：109年1月15日下午4時

二、地點：香港新阿杜婚宴會館                           司儀：白祐嘉

三、出席：理事部份：蕭憲明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫

                    王昆盛、洪勝義、楊宥華、張婷貽、林晏承、林淑貞

                    傅延耕、張仕旻、曾令業、陳宗宸、劉祐宸、林添金

                    林世偉

               監事部份：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏、林金鐘

     請假：理事：陳健偉

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

          名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊明峰、白錫聰、陳貝展

          諮詢顧問：陳秀鳳、楊明海、黃佐霖

          專業顧問：何澄清市政顧問

五、主席：蕭憲明理事長                           紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數27位  出席率：96.4％

九、通過議程：略

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
100	本會107學年度會員在學子女獎學金名冊，提請審查案。	本會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
101	籌備本會第3屆第3次會員大會有關工作分配暨廣告資材展示有關事宜，提請討論案。	傅延耕 理事	小部分修改其餘照案通過。（已執行）
102	本會第3屆第3次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。	王昆盛 理事	內頁價格維持每篇8000元其餘照案通過，請各理監事加強廣告 篇招攬以利編輯。（已執行）
103	有關本會109年度會員新春團拜併入第三屆第三次會員大會事宜提請討論案。	林晏承 理事	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
104	建請本會將「高爾夫球隊聯誼活動」納入年度工作計劃，推廣全民體育以落實體育委員會之功能。	江建龍 監事	通過。補助部份另案討論。（已執行）
105	本會109年度工作計劃提請審議案。	本會	照案通過，提請會員大會審議。 （已執行）
106	本會109年度歲入歲出預算書提請審議案。	本會	照案通過，提請會員大會審議。 （已執行）
107	擬提撥108年度「會務發展準備基金」提請研討案。	本會	照案通過（尚未執行）
108	國鑫照明有限公司、奧非捷時尚創意媒體設計股份有公司申請加入本會，提請審查案。	傅延耕 理事	資料齊全，照案通過。報主管機關備查。（已執行）
109	敬請確定第3屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於109年1月15日（星期三）召開，屆時請輪值第九組：洪勝義理事、白祐嘉監事、林金鐘監事 擇定適當地點召開。（已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）108.11.15本會108年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至12月30日截止收件，有意參加評鑑者，向本會

索取評鑑表填列資料，敬請把握時機踴躍提出申請。

  （2）108.11.18本會擬訂於109年 2 月23日召開第三屆第三次會員大會貴會員代表（信函收件人）是否改派、營業

登記事項是否變更請於12月31日前向本會提出聲明，如逾期不聲明者以原留本會資料為準，並請詳細填列

代表人行動電話及e-mail帳號，以利會務資訊之傳達。

  （3）108.11.25 為籌編本會第三屆第三次會員大會特刊，為擴充特刊內容，特闢廣告篇幅供廠商刊登廣告之用，

以廣為宣傳，促進商機，敬請於限期內向本會登記，以利編輯。。

  （4）108.11.25本會訂於109年2月23日（星期日）假潮港城國際美食館三樓帝國廳召開本會第三屆第三次會員

大會，同時舉辦廣告資材展示活動，參展辦法如說明貴寶號如有意参展，請於109年1月31日前踴躍報名

以免向隅。

   （5）109.12.15台中市政府都市發展局修正「台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」部分條文發布令及修正

「台中市招牌廣告及樹立廣告申請書表件」公告並自108年12月6日生效，以上立即由本會法規委員會林世偉

主委於本會會員公告群組通知會員，本會並於網站發布相關訊息，隨後亦將另隨附公函週知各會員。

（三）參加友會及重要相關活動

  （1）108.12.13 本會陳貝展名譽理事長令公子結婚喜宴席設清水區福宴國際創意美食餐廳，蕭憲明理事長偕同

名譽理事長、顧問暨各理監事等前往出席道賀。

  （2）108.12.14 桃園市廣告公會兄弟會召開會員大會，蕭憲明理事長率各理監事暨名譽理事長、顧問等搭乘

遊覽車前往出席參加。 

  （3）109.01.05 台中市帆布商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長因事不克出席指派陳志明副理事長暨

林晏承理事應邀前往列席參加。

  （4）109.01.07 中華民國廣告公會全國聯合會假台中潮港城國際美食館召開會員代表大會，本會派出全國

聯合會代表出席參加。   

 

（四）財務報告：

1.  本會108年11-12月份經費收支報告表（如附表一）（P5-P6）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7-p8）

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

       2.公共關係委員會 張婷貽主委 

       3.教育評鑑委員會 曾令業主委

       4.法規政令委員會 林世偉主委

       5.文宣企劃委員會 王昆盛主委（有提案）   

       6.商務研討委員會 林晏承主委

       7.會員保險委員會 楊欽華主委（有提案）

       8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會     洪勝義主委（有提案）   

      10.體育委員會     江建龍主委

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委

 

十一、監事會監察報告：

經監查本會各項開支均符合正常範圍108年11-12月財務、年度決算暨會務運作監察無誤。

 

十二、討論事項：

     第110案：本會108年度經費收支決算書提請審查案。（提案人：本會）

     說    明：如附表三（p9-p10）

     議    決：照案通過。提請會員大會審查。

 

     第111案：本會第三屆第三次會員大會特刊廣告篇暨大會展示攤位之招攬提請確認案。

（提案人：王昆盛 附屬人：郭義鑫、傅延耕）

     說    明：1.有關大會廣告篇之招攬經第13次理監事會議決議理監事每人責任額內頁1篇

                    2.已有部分廠商確定刊登如附表四（p11）

                    3.提請盡速確認刊登廠商以利會刊編輯

     議    決：理監事責任額1篇，尚未登記廠商理監事請繼續努力以達標準其餘照案通過。

 

     第112案：本會第三屆第三次會員大會來賓紀念品，提請決定案。

          （提案人：洪勝義 附屬人：張利國、張仕旻）

     說    明：洪勝義福利主委提供三樣禮品供理監事選擇共同表決

     議    決：選購醬油單瓶禮盒每盒價格100元。照案通過。

 

     第113案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：楊宥華附屬人：張仕旻、張婷貽)

     說   明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

                   二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自108年1月31日起生效。

     議   決：照案通過。請保險公司製作保險卡並於今年大會會刊登載保險內容讓會員了解自身權利義務。

 

    第114案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：王昆盛附屬人：黃明益、洪松凱）

    說   明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

         2.費用1萬5仟元  

    議   決：照案通過。               

 

    第115案：擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動，提請討論案。

（提案人：張利國 附屬人：郭義鑫、洪勝義）

    說   明：1.本屆即將屆滿，依循往例舉辦國外旅遊聯誼活動，以聯絡情感留下美好回憶。

出發日期暫定108年9月或10月

          2.為鼓勵理監事暨顧問參加擬補助旅遊團費，其經費由理監事暨顧問聯誼基金項下支出，

請決定補助金額？

          3.請金格旅行社規劃二個日本行程（如附件）由提案人口頭報告。

    議   決：活動日期訂於109年5月份舉辦，請旅行社再予規劃3個行程由福利主委po上群組票選決定。

 

    第116案：有關本年度應提撥會務發展金59,200元，因經費不足今年是否暫不提撥？提請決定案。

（提案人：本會）

    說   明：依據本會第3屆第13次理監事會議第107案號決議本會108年度應提撥會務發展金59,200元

（108年預算數1,480,000元×4％=52,900元）惟因年度結束經費僅剩5,063元顯然無法提存。

    議   決：照案通過。

 

    第117案：敬請確定第3屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

 （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

         2.日期：109年  3  月   日

         3.地點：

         4.輪值：第1組：陳志明副理事長、張婷貽理事、林淑貞理事                                     

     議  決：訂於109年3月12日（星期四），請輪值理監事尋找適當地點召開。     

 

十、臨時動議：無

 

十一、自由匯談：

      1.蕭憲明理事長：桃園市廣告公會兄弟會訂於109年2月1日（農曆正月初八）舉辦新春團拜春酒饗宴

，有意參加理監事暨顧問屆時請在群組接龍。

      2.黃明益常務理事：為考慮量個資問題暨避免無謂困擾，建議本會網站會員及理監事名冊、本會特刊

等均不列入行動電話。

十二、顧問講評：1.李家仁專業顧問：略

  2.林明仁名譽理事長：略

  3.江銅洲名譽理事長：略

  4.楊明峰名譽理事長：略

  5.簡聰賢名譽理事長：略

十三、會畢餐敘                 

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕