台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十六次理監事聯席會議紀錄

一、日期：109年6月24日下午4時

二、地點：東山水岸庭園餐廳（台中市北屯區大坑里光西巷6-1號）       司儀：楊宥華

三、出席：理事部份：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、張利國、王昆盛

                   洪勝義、張婷貽、楊宥華、林淑貞、傅延耕、劉祐宸

                   林添金、林世偉、陳健偉

監事部份：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、李文吉、林金鐘

請假：理事：洪松凱、林晏承、張仕旻、曾令業、陳宗宸

監事：江建龍、沈品宏

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

          名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰、楊建立

          會務顧問：李錫田、陳秀鳳、謝江瑞、黃佐霖

          專業顧問：何澄清           

五、主席：蕭憲明 理事長                            紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數17位  出席率：75％

九、通過議程：

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
118	本會第三屆第三次會員大會日期是否繼續延後召開，提請決定案	本會	因疫情關係繼續展延，視疫情發展於5月底召集小組會議決定。照案通過。（已執行。先行訂下場地於本次會議追認）
119	本會第三屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動因疫情影響是否改往國內花東或澎湖等地旅遊提請討論案	洪勝義 理事	預定10月份舉辦，請福利委員會先行規劃下次理監事提出討論。照案通過。（已執行）
120	本年度常年會費，擬由理監事分區分組前往收取提請討論案。	傅延耕 理事	照案通過。（已執行）
121	籌備本會109年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。	洪勝義 理事	視疫情發展情況決定辦理。 照案通過。（已執行）
122	錦墨設計有限公司、長宇國際公關顧問股份有限公司、光禾智能應用工程行申請加入本會，提請審查案。	傅延耕 理事	資料齊全，照案通過。報主管機關備查。 （已執行）
123	敬請確定第3屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	暫訂於6月18日（星期四）召開，請輪值理監事尋找適當地點 召開。（已執行。因故改為6/24召開）

（二）   會務報告：

  （1）109.04.24 函轉經濟部商業司辦理商業服務業受COVID-19新冠病毒影響之艱困事業薪資及營運資金補貼

說明會，敬請各會員踴躍出席參加。

  （2）109.05.18検送本會第3屆第15次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核備查副本抄送各理監事暨

顧問。        

 

（四）財務報告：

1.  本會109年4-5月份經費收支報告表（如附表一）（P5）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P6）

（五）各委員會主任委員工作報告

1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

2.公共關係委員會 張婷貽主委 

3.教育評鑑委員會 曾令業主委

4.法規政令委員會 林世偉主委

5.文宣企劃委員會 王昆盛主委   

6.商務研討委員會 林晏承主委

7.會員保險委員會 楊欽華主委

8.調解委員會     張仕旻主委                    

9.福利委員會     洪勝義主委（有提案）   

10.體育委員會     江建龍主委

11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：經監查本會各項開支均符合正常範圍109年4-5月財務、暨會務運作監察無誤。

十二、討論事項：

第124案：本會第三屆第三次會員大會日期，提請追認案。（提案人：本會）

     說    明：本會第三屆第三次會員大會因疫情影響延宕，目前疫情趨緩，各界會議及活動紛紛進行，因此先向

潮港城訂下場地，日期預定在109年7月18日召開提請追認。（附大會工作分配表）（P7）

特刊廣告篇招攬廠商併同確認之（P8-P9）

     議    決：照案通過。

 

第125案：本會第三屆第三次會員大會代表名冊，提請審查案。（提案人：本會）

     說    明：中二股份有限公司等205家如附名冊（P10-P16）

     議    決：照案通過。108年欠繳會費會員下次會議提出除籍。

 

第126案：擬辦本年度會員旅遊聯誼活動提請研議案。（提案人：洪勝義附屬人：張利國、楊宥華）

     說    明：1.經前次會議討論本年度會員旅遊活動視疫情發展程度辦理，目前疫情已見趨緩，政府防疫規定

鬆綁，可辦理戶外精緻烤肉團康聯誼活動，因此福利委員會規劃一日遊行程。

2.日期：預定109年11月。

3.其他細節請福利委員會主委口頭報告。

     議    決：通過。委請福利委員會召開小組會議擬定企劃書提請下次理監事會議討論。

 

第127案：擬辦本會第三屆理監事暨顧問國內東部三日遊聯誼活動有關事宜提請討論案。

（提案人：洪勝義  附屬人：張利國、張仕旻）

     說   明：1.經第3屆第15次理監事會議決議第119案號辦理第三屆理監事暨顧問國內東部三日遊聯誼活動

，擬訂有關行程、企劃書暨費用提出討論。

          2.補助經費來源：由第三屆理監事聯誼基金項下支出。

          3.補助對象：理監事、繳費顧問

          4.其他眷屬參加費用自理

          5.擬訂二個行程、費用企劃書以供討論（P17-P18）

          6.提請訂定補助費用為何？

     議   決： 因花東地區近期住宿飯店額滿，重新規劃二天一夜行程預定10月舉辦，採定點式悠閒渡假旅遊

並建議辦理日期以星期四、五、六為優。  

 

     第128案：台中市商業界慶祝74屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。

（提案人：本會）。

     說     明：一、依據台中市商業會109.06.10中市商庭總字58號函辦理。

二、選拔標準：

                        1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                        2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                        3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                        4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                        5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                          

                        6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                        7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

三、附歷屆商人節表揚名冊。（p19）

      議     決：推薦中將廣告有限公司參加選拔。

 

     第129案：祥賀廣告科技有限公司、聯德廣告有限公司申請加入本會，提請審查案。

（提案人：傅延耕  附屬人：黃仁駿、郭義鑫）     

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
祥賀廣告科技有限公司	李鈴鈴	李鈴鈴	台中市東區十甲東路 740號	04-2213-2793 0953-353968	自行加入
聯德廣告有限 公司	侯勝耀	侯勝耀	台中市大里區西湖路219巷62號	04-2493-4662 0955-879909	陳秀鳳 諮詢顧問

     議   決：資料齊全，照案通過。   

 

     第130案：敬請確定第3屆第17次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

2.日期：109年  8  月   日,

3.地點：

4.輪值：第3組：戴祐誠常務監事、曾令業理事、劉祐宸理事 

     第4組：黃明益常務理事、林世偉理事、彭清輝監事                                   

     議  決：日期訂於8月12日（星期三）屆時請輪值理監事尋找是當地點召開。   

 

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談

十五、顧問講評：1.白錫聰名譽理事長：略

2.林明仁名譽理事長：略

3.楊明峰名譽理事長：略

4.黃佐霖諮詢顧問：略

5.何澄清專業顧問：略

6.陳秀鳳諮詢顧問：略

7.李錫田諮詢顧問：略

8.簡聰賢名譽理事長：略

十六、會畢餐敘         

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第三屆第十六次理監事聯席會議至此圓滿閉幕