台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第七次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：107年11月22日下午4時

二、地點：仙園海鮮會館（台中市北屯區環中東路二段288號）     司儀：彭清輝

三、出席：理事部分：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽

楊宥華、林晏承、林淑貞、傅延耕、曾令業、陳宗宸、劉祐宸、林世偉、陳健偉

     監事部分：戴祐誠、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏、白祐嘉

     請假：理事：張仕旻

監事：林金鐘

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰

諮詢顧問：李錫田、陳秀鳳

法規顧問：何澄清

五、主席：蕭理事長憲明                             紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數26位  出席率：92.8％

九、通過議程：通過

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
41	請審查本會107年度會員旅遊聯誼活動收支明細。	福利委員會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
42	審查107年度九九重陽敬老名冊。	福利委員會	照案通過。分組送至會員府上以表敬意。（已執行）
43	審查106學年度會員在學子女獎學金名冊。	福利委員會	照案通過。大會當日通知到場領獎（已執行）
44	本會第三屆第二次會員大會有關工作分配事宜提請討論案。	會員發展委員會	報到時間更正為下午3點；開會時間 更正為下午5點理監事下午2：30報 到，工作分配表增列遲到請假認定 標準以撤場善後完畢簽退為準其餘 照案通過。（已執行）
45	本會第三屆第二次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬、大會資材展示事宜，提請討論案。	文宣企劃委員會	照案通過。印製400本製作費17萬理監事每人責任額1篇，內頁8仟元；封面、封底裡1.2萬；封底3萬，請各理監事盡速招攬廠商刊登以利編輯（已執行）
46	擬與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動，有關時間、地點提請決定案。	張婷貽理事	原案通過。惟原訂時間：107年11月4日適逢桃園市兄弟會理監事安排進香活動，因此另擇期商議辦理（已執行）
47	擬從「第一屆理監事聯誼基金剩餘款」提撥4萬元挹注「台中市廣告工程高爾夫球隊」以落實第一屆理監事會決議鼓勵發展體育精神。	江建龍監事	照案通過。俟定存單於108年3月到期時才予提撥。
48	擬提撥107年度「會務發展準備基金」研討論案。	本會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
49	新晟光電股份有限公司、繪想點子股份有限公司、樂福活動行銷顧問有限公司申請加入本會，提請審查案。	傅延耕理事	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
50	敬請確定第3屆第7次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於107年11月22日（星期四）召開，地點：屆時由輪值第四組：黃明益常務理事、林世偉理事、彭清輝監事擇定地點召開。（已執行）
51	敬老申請名冊中有位尊者「陳林銀」已達100歲高齡人瑞本年度敬老活動建議給予特別表揚，請討論。	黃明益 常務理事	敬老金加碼3,000元加上原訂600元共發給3,600元以表祝賀之意。 （已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）107.10.12為籌編本會第三屆第二次會員大會特刊，為擴充特刊內容，特闢廣告篇幅供廠商刊登廣告之用，

以廣為宣傳，促進商機，敬請於限期內向本會登記，以利編輯。

  （2）107.10.12本會訂於107年12月29日假潮港城國際美食館三樓帝國廳召開本會第三屆第二次會員大會，

同時舉辦廣告資材展示活動，參展辦法如說明貴寶號如有意参展，請於12月10日前踴躍報名以免向隅。 

  （3）107.10.26検送本會第3屆第6次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核備查副本抄送各理監事

暨顧問。

  （4）107.11.01台中市商業會假潮港城國際美食館舉行「台中市商業界慶祝72屆商人節表揚大會」蕭憲明

理事長率台中市商業會代表暨本會

                受獎人員：

                優良企業：宏美廣告有限公司

                資深店家：萬代好企業有限公司、國盟裝潢廣告社、

                          盛富企業股份有限公司、銀河廣告工程社

                連任五屆以上資深理監事：江銅洲輔導理事長

                資深商業會代表：林明仁名譽理事長

                出席參加。

   （5）107.11.19 為爭取廣告許可代審事宜，蕭憲明理事長偕同江銅洲輔導理事長、簡聰賢名譽理事長、

林明仁名譽理事長、陳志明副理事長法規委員會主委林世偉理事等前往台中市政府都市修護工程科拜會

謝國基科長，針對全國聯合會推動之廣告工程技術士教育訓練課程請求市府協助提供講師及審查相關課程

，以儲備未來市府委託公會代審取得代審人員資格創造雙贏。雙方會談取得初步共識。

 

參加友會及重要相關活動

    （1）107.10.20 為陳健偉理事令尊仙逝，蕭憲明理事長隨即率陳志明副理事長、張利國常務理事先行前往

捻香慰問致意。

    （2）107.10.29 本會陳健偉理事令尊仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長率各理監事暨顧問前往祭悼慰問。

    （3）107.11.02 林晏承理事榮任四張犁國中家長會長舉行新舊會長交接典禮，蕭憲明理事長偕同簡聰賢

名譽理事長、楊明峰名譽理事長、江銅洲輔導理事長、並率陳志明副理事長黃仁駿副理事長、張利國

常務理事、洪松凱常務理事、楊欽華理事等前往致賀。

    （4）107.11.14 中華民國廣告公會全國聯合會假桃園花田盛事會館召開理監事會議，蕭憲明理事長

率擔任全聯會理監事等出席參加。

    （5）107.11.17 新北市廣告公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同簡聰賢名譽理事長、白錫聰名譽

理事長、楊明峰名譽理事長、江銅洲輔導理事長並率輪值理監事第一組：陳志明副理事長、陳宗宸理事

（代張婷貽理事）等前往列席參加。         

（四）財務報告：

1.  本會107年10月份經費收支報告表（如附表二）（P6）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

       2.公共關係委員會 張婷貽主委

       3.教育評鑑委員會 曾令業主委

       4.法規政令委員會 林世偉主委

       5.文宣企劃委員會 王昆盛主委（有提案）

       6.商務研討委員會 林晏承主委（有提案）

       7.會員保險委員會 楊欽華主委

       8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會       洪勝義主委

      10.體育委員會       江建龍主委    

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：

 

十二、討論事項：

     第52案：本會第三屆第二次會員大會有關特刊廣告篇暨展示攤位招攬事宜。

              （提案人：王昆盛  附屬人：洪松凱、黃明益）。

     說    明：1.有關7週年特刊廣告篇及展示攤位招攬狀況一覽表如附表三 （p8）

2.大會日期漸進，特刊廣告截稿日（12/5）也將屆，請各理監事盡速確定刊登篇幅以利編輯。   

      議   決：林淑貞理事刊登印軒一篇，尚未完成責任額理監事請再努力鼓勵廠商刊登創造商機並挹注公會財務。                                 

 

     第53案：審查107年1-10月經收支結算案。（提案人：本會）

     說    明：如附表四（p9）                               

     議   決：照案通過，提請會員大會審查。

 

第54案：請審查本會108年度工作計劃案。（本會）

說   明：如附表五（p10）

       議   決：總務類「定期每月召開理監事會議」修改為「定期每二個月召開」財務類增加「辦理108年度決算」

                其餘照案通過。提請會員大會審議。

 

       第55案：請審查本會108年度經費收支預算案。（提案人：本會）

      說  明：如附表五（p11-p12）      

      議  決：照案通過。提請會員大會審議。     

 

      第56案：擬籌辦108年度會員新春團拜有關事宜，提請研議案。

              （提案人：林晏承 附屬人：張仕旻、楊欽華）

      說   明：一、日期：暫定108年2月23日〈農曆正月19日〉

               二、時間：上午10時至下午2時

               三、地點：台中天后宮

               四、通過後有關活動辦法及預算委請商務研討委員會擇期召開小組會議討論後於下次理監事會決議。

      議   決：照案通過。「建議可改變方式辦理」一併列入小組會議討論。

 

      第57案：應收未收107年度常年會費共 17家應如何處理，提請審查案

              （提案人：本會）

      說   明：欠繳107年度常年會費會員光美等17家如名冊（P13）

      議   決：光美、同心圓已繳，上道、映畫、伊斯曼、盛新等已答應繳費其餘請各理監事協助催收。 

 

      第58案：敬請確定第3屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

      說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

              2.日期：108年  01  月    日

              3.地點：

              4.輪值理監事：第5組：洪松凱常務理事、李文吉監事、沈品宏監事                                  

       議  決：日期訂於108年1月10日（星期四）；地點請輪值理監事選擇適當地點召開   

 

十三、臨時動議

第59案：張婷貽理事提已附議

案  由：台中、桃園兄弟會聯誼會更改日期訂於12/22日在台中舉辦，提請同意案。

說  明：兄弟會聯誼會原訂108.11.04假南庄春谷農場辦理因兩會會務繁忙又適逢桃園市辦理進香活動無法成行

，因本活動需於今年度完成，經公共關係委員會另尋日期舉辦。

議  決：通過。時間、地點由公共關係委員會決定後另行通知。

 

第60案：洪勝義理事提已附議

案   由：本會第三屆第二次會員大會來賓紀念品，提請決定案。

說   明：洪勝義福利主委提供三樣禮品供理監事選擇共同表決

議   決：咖啡杯組。價格150元購買100份。

 

十四、專題演講：

  講題：會議規範概要

  講師：林明仁 名譽理事長

  （本次會議時間不足，專題演講移至下會次辦理）

十五、自由匯談

1.  白錫聰名譽理事長除在8月份贈送理監事暨顧問POLO衫外今天再加送高爾夫球帽，日後本會辦理活動

恰好可統一穿著以利團隊辨識。

2.  本屆辦理慶生活動：自108年1月起每逢理監事暨顧問生日贈送豬腳麵線至府上以表慶賀。有關訂購

請總幹事接洽。

十六、顧問講評：

1.  白錫聰名譽理事長：

明年度全國聯合會將舉辦中部地區第四梯次廣告技術士教育訓練課程，屆時希望各理監事踴躍參加以

爭取未來廣告物申請許可委託代審可望取得審查員資格之努力方向。

2.  林明仁名譽理事長：

有關明年度中區第四梯次廣告工程技術士教育訓練課程再行呼籲各理監事務必踴躍參加切莫讓非同業

取代本業審查。

3.  李錫田諮詢顧問：略

4.  楊明峰名譽理事長：略

5.  陳秀鳳諮詢顧問：略

6.  簡聰賢名譽理事長：參與公會理監事大家共同理念除服務會員外就是應思考公會應如何發展增加收入

來源，譬如招攬特刊廣告便是增進財源之管道，鼓勵各理監事多多招攬廣告篇以增加公會財源。

十七、會畢餐敘

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第七次理監事聯席會議至此圓滿閉幕