台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十三次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：108年11月20日下午4時

二、地點：濃閣維多利亞婚宴會館                             司儀：傅延耕

三、出席：理事部分：蕭憲明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫、

                    王昆盛、洪勝義、楊宥華、張婷貽、林晏承、傅延耕

                    張仕旻、曾令業、陳宗宸、劉祐宸、林添金、林世偉

                    陳健偉              

     監事部分：戴祐誠、白祐嘉、江建龍、李文吉、沈品宏、林金鐘

     請假：理事：林淑貞

           監事：彭清輝

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

          名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊明峰、楊建立

          諮詢顧問：王仙景

          專業顧問：何澄清市政顧問

五、主席：蕭憲明 理事長                             紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數26位  出席率：92.8％

九、通過議程：原106案改為104案；原104案改為105案以下類推

七、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
92	本會第三屆理監事暨顧問親子活動收支明細，提請審查案。	公共關係委員會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
93	本會108年度會員旅遊聯誼活動暨參觀LED展收支明細，提請審查案。	福利委員會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
94	籌備本會第三屆第三次會員大會有關事宜，提請研議案。	傅延耕 理事	評估結果：大會與新春團拜合併可先行試辦一年，委由相關委員 會-新會員發展、商務研討、文宣企劃等三組委員會召開小組會議議，慎重規劃大會流程以達雙贏目的。其餘照案通過（已執行）
95	108年度九九重陽敬老活動名冊提請審查案。	洪勝義 理事	照案通過。訂定100歲以上長者贈送禮金1600元，日後比照辦理，今年理事長再加贈禮物一份，其餘發送禮金600元暨壽麵一盒，照案通過。。（已執行）
96	提請挹注體育委員會所屬高爾夫球隊經費以提倡健康休閒運動促進體育委員會業務發展。	江建龍 監事	本案保留再議。（已執行）
97	本會欠繳107年度常年會費共11家擬除會籍，提請審查案。	本會	名冠社可再加以勸導，其餘照案通過。（已執行）
98	啟得事業有限公司申請加入本會，提請審查案。	傅延耕 理事	資料齊全，照案通過。（已執行）
99	敬請確定第3屆第13次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於108年11月20日（星期三）召開，屆時請輪值第八組：王昆盛理事、傅延耕理事、陳健偉理事擇定地點召開。（已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）108.09.17 台中市政府社會局假台灣大道市政大樓惠中樓301會議室舉辦「108年社團理事長暨會務人員

研習」本會總幹事出席參加。

  （2）108.10.02 舉辦108年九九重陽敬老活動，符合資格尊者68位名單分為九組，福利組洪勝義主委將敬老金

及壽麵分別送至各理監事，請分組理監事到府拜訪發送敬老禮金及壽麵一盒，前三位最長者由理事長親自送達

其中100歲人瑞除禮金1600元外理事長加送禮品一份以表敬意。

  （3）108.10.31 台中市商業會假潮港城國際美食館舉行「台中市商業界慶祝73屆商人節表揚大會」蕭憲明理事長

率台中市商業會代表暨本會受獎人員：優良企業：朝勝國際印刷事業有限公司 林晏承；子女獎學金：景翊美

廣告工程有限公司 楊涵舒同學出席參加接受表揚。

  （4）108.11.14 為籌辦本會第三屆第三次會員大會暨109年會員新春團拜事宜假快得力廣告有限公司召開會員

發展委員會、商務研討委員會暨文宣企劃委員會三組小組合併共同商討研議最佳方案。

 

（三）參加友會及重要相關活動

  （1）108.09.12 會員佑祥帆布行公司喬遷；因蕭憲明理事長有要事不克前往指派林晏承理事暨相關理監事

前往道賀。

  （2）108.11.02 台中市製圖職業工會劉全金理事長令公子結婚喜宴，席設潮港城國際美食館，蕭憲明理事長

偕同簡聰賢名譽理事長、江銅洲名譽理事長、楊明峰名譽理事長等應邀前往出席參加。 

  （3）108.11.16 新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同楊明峰名譽理事長並率輪值

理監事第二組：黃仁駿副理事長長、林晏承理事、陳宗宸理事（代楊宥華）前往出席參加。

 

（四）財務報告：

1.  本會108年9-10月份經費收支報告表（如附表一）（P7-P8）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P9）

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

       2.公共關係委員會 張婷貽主委 

       3.教育評鑑委員會 曾令業主委

       4.法規政令委員會 林世偉主委

       5.文宣企劃委員會 王昆盛主委（有提案）   

       6.商務研討委員會 林晏承主委（有提案） 

       7.會員保險委員會 楊欽華主委

       8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會     洪勝義主委   

      10.體育委員會     江建龍主委（有提案） 

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

八、監事會監察報告：

 

九、討論事項：

第100案：本會107學年度會員在學子女獎學金名冊，提請審查案。 （提案人：本會）

說    明：如附表四（p10）

議    決：照案通過。通知受獎者大會出席領獎。

 

     第101案：籌備本會第3屆第3次會員大會有關工作分配暨廣告資材展示有關事宜，提請討論案。

             （提案人：傅延耕 附屬人：洪松凱、林晏承）

     說     明：本會第3屆第3次大會時間

訂於：109年2月23日（星期日）

地點：潮港城國際美食館 3樓帝國廳

業經108.11.14合併召開新會員、商務、文宣等三組小組會議結論如下：

1.  擬訂大會工作分配表如附表五（p11）

2.  大會紀念品比照去年購買禮券500元。

3.  大會廣告資材展示每攤位5000元，因合併新春摸彩活動礙於時間有限取消廠商動態發表會。

4.增加受獎者報到處並安排專屬座位附貼紙名牌。

5.會員大會為本會年度重要活動.理監事請於當日中午14:30報到，遲到、早退者樂捐1,000；

缺席樂捐2,000。

6.廣告資材展維持去年運作方式.發給會員參觀卡(4：30停止發放)並至各攤位參觀蓋章，蓋滿章

至報到處領取早到獎禮券200元。

7.會員報到時間訂於下午3：00因餐費預算有限，會員出席大會每家會員限2名，受獎者不再此限

，於大會通知上註明。

8.廣告之夜，因與新春團拜合併辦理，大會流程稍做調整。（p12）

      議    決：小部份修改，其餘照案通過。

 

     第102案：本會第3屆第3次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。

（提案人：王昆盛 附屬人：洪松凱 林世偉）

     說     明：依第3屆第12次理監事會決議，本會第3屆第3次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇

以挹注公會經費。（附簽認單）（p13）

業經108.11.14合併召開新會員、商務、文宣等三組小組會議

結論如下：

             1.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定如下：

               內頁8仟元；封面、封底裡頁1.2萬元；封底3萬元；展示攤位5仟元

             2.截稿日：109年 1 月 15 日

             3.製作費用：400本14萬元整

             4.理監事每人招攬責任額內頁1篇，內頁價格每篇8000元是否調整？

                提請本次理監事會議研商（附第三屆第二次大會廣告特刊招攬表供參考）（p8）

             5.有關編輯內容及廣告篇之招攬如何進行？請討論。

     議    決：內頁價格維持每篇8000元其餘照案通過，請各理監事加強廣告篇招攬以利編輯。

 

     第103案：有關本會109年度會員新春團拜併入第三屆第三次會員大會事宜提請討論案。

（提案人：林晏承  附屬人：傅延耕、張仕旻）

     說    明：依第3屆第12次理監事聯席會議決議109年會員新春團拜擬與會員大會合併舉辦

時間：109年2月23日（星期日）（農曆2月1日 ）

並經108.11.14合併召開新會員、商務、文宣等三組小組會議結論如下：

1.  大會日期適逢春節期間將新春團拜摸彩活動移到大會會場營造春節摸彩熱鬧氣氛，

摸彩禮品預算6萬元整

2.  獎項分特獎1份、頭獎1份、二獎3份、參獎5份、四獎～七獎各10份共計50個獎項

3.  有關獎項購買委由福利主委洪勝義理事辦理

     議   決：照案通過。

 

     第104案：建請本會將「高爾夫球隊聯誼活動」納入年度工作計劃，推廣全民體育以落實體育

委員會之功能。（提案人：江建龍  附屬人：張利國、戴祐誠）

     說   明：本會自105年成立「台中市廣告高爾夫球隊」隊務推行順暢，促進會員運動健身已見

成效，頗受好評，為鼓勵更多會員參與並縮短本會與主流社團之差距，提升社會能見度，

擬針對會員舉辦常態性之教學及盃賽活動嘉惠更多會員。

     議   決：通過。補助部份另案討論。

 

     第105案：本會109年度工作計劃提請審議案。（提案人：本會）

     說    明：如附表六（p14）

     議    決：照案通過。原訂工作計劃業務類第4項會員福利事項第1條已載明「提倡正當娛樂…..

擇機擇地舉行」高爾夫球隊聯誼活動屬於此項目

 

      第106案：本會109年度歲入歲出預算書提請審議案。（提案人：本會）

     說     明：如附表七。（p15-p16）                                

     議    決：照案通過。提請會員大會審議。

 

 

 

     第107案：擬提撥108年度「會務發展準備基金」提請研討案。（提案人：本會）

     說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

                2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

                3.本會108年度預算數為1,480,000元×0.04=59,200元

                4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。   

     議  決：照案通過。               

 

     第108案：國鑫照明有限公司、奧非捷時尚創意媒體設計股份有公司申請加入本會，提請審查案。

             （提案人：傅延耕  附屬人：黃仁駿、張利國）     

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
國鑫照明有限公司	邱永明	邱浚展	台中市豐原區朴子接260巷38弄1號	04-25201856	沈品宏 監事
奧非捷時尚創意媒體設計股份有限公司	張雅婷	張雅婷	南投市民族路219號	049-2224427 0913-851107	王昆盛 理事

     議  決：資料齊全，已辦妥入會手續。照案通過。

 

     第109案：敬請確定第3屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

2.日期：109年  1  月   日

3.地點：

4.輪值：第9組：洪勝義理事、白祐嘉監事、林金鐘監事                                     

     議  決：訂於109年1月15日（星期三）召開，請輪值理監事選擇適當地點召開。   

 

十、臨時動議：無

十一、自由匯談：

     1.蕭憲明理事長：

      有關廣告物申請許可現行法令規章制度、管理及作業程序之改善作為或代審工作之促成等等是本會

多年來努力的目標，本人近期接獲都發局都市修護科謝科長來電，希望透過公會討論以達成共識

制定可行方針，委請法規委員會林世偉主委擇期召開小組會議以當初都發局委託耀南法訊管理顧問

公司所制定的代審作業條文為版本詳細研究充分準備資料後拜會都市修護科向其陳述以爭取代審工作。

    2.戴祐誠常務監事：

      本會團險辦理多年尚有會員不甚了解詳細內容及此項福利，建議編入本年度大會會刊以廣為佈達會員

周知確保會員權益。

 

十二、顧問講評：1.簡聰賢名譽理事長：略

2.王仙景諮詢顧問：略

3.林明仁名譽理事長：略

4.楊明峰名譽理事長：略

5.楊建立名譽理事長：略

十三、會畢餐敘                 

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十三次理監事聯席會議至此圓滿閉幕