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台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第二次理監事聯席會議記錄

 

一、日期:107年2月9日下午4時

二、地點:松戶日本料理(西屯區文心路三段135號)

三、出席:

理事部分:蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫、林晏承、

  楊欽華、洪勝義、劉祐宸、王昆盛、張仕旻、傅延耕、陳健偉、林世偉

監事部分:戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、李文吉、沈品宏

請假:理事:林淑貞、張婷貽、林添金、陳宗宸、曾令業

  監事:江建龍、林金鐘

四、列席:輔導理事長:江銅洲

  名譽理事長:簡聰賢、楊建立

  諮詢顧問:王仙景、李錫田、黃佐霖

  專業顧問:何澄清

五、主席:蕭憲明 理事長                           記錄:蘇桂秋

六、主席致詞:蕭憲明 理事長:略

七、貴賓介紹:

八、介紹第3屆新當選理監事

九、交接儀式:   

第2、3屆理事長交接清冊移交

十、報告出席人數:應出席人數:28位  實際出席人數:21位 出席率75%

十一、通過議程:

十二、報告事項:

(一) 財務報告:

1.  本會107年1月份經費收支報告表(如附表一)(P9)

  1. 第2屆理監事聯誼基金:107.01.31止收支報告表(如附表二)(P10-P12)
  2. 第2屆理監事遲到請假收支明細表暨預備金退還餘額表(附表三)(P13-P14)

(二) 會務報告:

(1)106.12.22檢送本會第2屆第29次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份,敬請鈞府鑑核備查。

(2)106.12.29推薦本會登記參選中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會五屆理、監事候選人,敬請

中華民國全國聯合會查照辦理。

(3)106.12.31為召開本會第3屆第1次會員大會,暨第3屆第1次理監事會並選舉第3屆理監事、常務理、

監事暨理事長,敬請各會員代表準時出席參加,各界賢達蒞臨指導!

(4)107.01.05本會訂於107年1月20日下午4時30分,假潮港城國際美食館召開第3屆第1次會員大會,

同時頒發105學年度會員在學子女獎學金敬請受獎子女屆時親自出席領獎。

(5)107.01.10 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台中潮港城國際美食館召開會員代表大會並

改選理監事,本會江銅洲理事長當選第五屆全國聯合會理事長,本會與有榮焉。

(6)107.01.20 本會業已於107年1月20日假潮港城國際美食館召開第3屆第1次會員大會,承蒙桃園市廣告

公會兄弟會贊助12,000元、台中市商業會陳文欽理事長補助10,000元、萬代好企業有限公司白錫聰名譽

理事長贊助5,000元、中華民國全國聯合會江銅洲理事長贊助5,000元、新北市廣告公會吳文良理事長

贊助5,000。

贊助3,000元者計有:

台北市公會、台南市公會、高雄市公會、彰化縣公會、台灣省聯合會、廷宜廣告工程有限公司賴金臺

董事長、3M招牌協進會何銘欽會長、台北區廣告同業聯誼會、台中市製圖職業工會等

贊助2,000元者計有:

基隆市公會、新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會、嘉義市公會、南投縣公會、花蓮縣公會、

宜蘭縣公會、六將廣告設計有限公司蔡慧堂董事長等。

餽贈高架花籃者計有:

                     台中市商業會陳文欽理事長

                     台灣商業聯合總會張平沼理事長

                     台中市商業發展促進會賴正庭理事長

                     台中市工商協進會謝豐享理事長

                     台中市製圖職業工會劉全金理事長等

                     餽贈花籃1對,

                     倍增本會光彩,隆情厚誼,不勝銘感,特函申謝。

(7)107.01.22為加強會員福利,並保障人身安全,本年度續辦「團體意外保險」敬請盡速繳納107年度

常年會費,以確保時效,及早投保,以減少損失並保障會員權益。

(8)107.01.25為本會第3屆理事長蕭憲明先生,正式視事主持會務,憲明承蒙同業先進厚愛和支持,順利

當選本會第3屆理事長並接篆視事,主持會務,今後當貢獻心力,為促進本會會務而努力,敬請嗣後

時賜南針,鞭策指導並請愛護賜教。         

(9)107.01.25隨函檢附收據乙紙,煩請各廣告廠商將刊登廣告帳款整理將帳款整理,惠予劃撥或電匯亦

可以郵寄支票以利結帳,檢附回郵信封乙紙。無任感禱!

(10)107.02.05検送本會第3屆第1次會員代表大會紀錄、第3屆第1次理、監事會議紀錄各乙份暨6週年

紀念特輯乙本,敬請鈞府鑒核備查。            

(11)107.02.07下午7時假久億光電有限公司召開第3屆第1次常務理監事會議,商討第3屆第2次理監事

聯席會議程,擬聘任各委員會主任委員並為第3屆推動會務擬定會議規範等有關事宜。    

 (三)參加友會及重要相關活動

(1)106.12.16 新竹縣廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長因有要事不克前往由輪值

理監事第六組:黃仁駿常務理事(代徐湘官)林晏承理事(代劉祐宸)等應邀前往出席參加。

(2)106.12.23 宜蘭縣廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長偕同簡聰賢名譽理事長、

楊明峰創會長等並率輪值理監事第七組:黃明益常務理事、黃仁駿常務理事(代張婷貽)林晏承理事

(代陳宗宸)應邀出席參加。

(3)107.01.06 彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長偕同楊明峰創會長率輪值

第八組:林晏承理事(代郭義鑫)、林添金理事、王昆盛監事、黃仁駿常務理事、黃明益常務理事等

應邀前往出席參加。

(4)107.01.07 台中市帆布商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長應邀前往出席參加。

(5)107.01.28  陳秀鳳副理事長新居落成假漢城7街新址舉辦雞尾酒會蕭憲明理事長率各理監事暨名譽

理事長、顧問等前往道賀。

 

十三、監事會監察報告:戴祐誠常務監事報告107年1月份財務、會務監察無誤。

 

十四、討論事項:

      第3案:本會第三屆第一次會員代表大會收支明細狀況,提請追認案!

              (提案人:戴祐誠。附屬人:傅延耕、林晏承)

      說  明:如附表四。(P15)

      議  決:照案通過。

 

      第4案:擬編訂委員會宗旨任務,俾使理監事有所遵循,並請理事長提名

              各委員會主任委員(召集人)以組織委員會提請討論並提名案!

              (提案人:蕭憲明。附屬人:陳志明、黃仁駿)

      說  明:一、依據本會章程第卅五條規定辦理。

二、本會編訂委員會應依照本屆會務主軸編列,落實本屆任務。

三、本會擬編組為11個委員會,分組執行會務,其組織系統如統如辦法。

四、本會委員會之主任委員已由第一次常務理監事會議,先行協調確立,故列名於上,建議本案

先行通過各委員會簡則及主委人選。

五、通過提名之主任委員(召集人)請提各委員會委員名單,於本會第13案通過委員名單。

      辦  法:一、組織系統表。(如附表五)(P16)

二、各委員會簡則:(如附件六)(P17-P19)

      議  決:照案通過。

 

      第5案:為使理監事熟悉組織系統及運作流程,增進會議順暢,落實本會會務,擬制定會議流程運作規範

(簡稱會議規範),增強會議效率與效果,提請研討案!

(提案人:陳志明。附屬人:戴祐誠、張利國)

      說  明:

一、本案所制定之規範,為本會制度之精神,正如精密機器之潤滑油增強會務之圓滿運轉,希理監事

惠予通過。

二、本規範希望是運作精神的奠基文獻,未來會務運作中,若需增刪修正,亦請理監事不吝指教,

促進本會朝更好的方向前進,俾利本屆本團有所遵循。

      辦  法:本規範名稱:「台中市廣告工程商業同業公會會議規範」,其內容詳附件(p20-p21) 

      議  決:照案通過。於理監事會議時間擇期安排有關「會議規範」之課程,讓本屆新參與理監事了解,

擬請林明仁名譽理事長講解。     

 

      第6案:本會將來召開各類會議,希能準時召開,擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案,

提請討論案!(提案人:郭義鑫附屬人:張仕旻、劉祐宸)

      說  明:由於本會幅員較廣,路途上比較遙遠,就是因為路途遙遠所以一定要有一些自律與約束的辦法

,才能增進會議的效能,杜絕藉口既然參與理監事,就必須負起理監事的責任,一個能擔負起責任

的理監事,不但是本會會員的盼禱,更是本會的榮耀。

      辦  法:本屆理監事遲到、請假與缺席互約規定詳附件(p22)            

      議  決:照案通過。

 

      第7案:擬成立理監事及顧問基金,以利會務之遂行,提請討論案!

(提案人:郭義鑫、附屬人:張利國、曾令業)。

      說  明:

          一、本會成立理監事及顧問基金其用途如下:

               (一)本會理監事聯席會議之餐會及參與友會之車馬補助款。

               (二)本會理監事及顧問間,婚喪喜慶之應對。

               (三)本基金視情況,應適度對本會樂捐。

               (四)作為本會理監事及顧問屆末國外旅遊款項。

               (五)本基金適用標準為理監事及繳費顧問。

      議  決:照案通過。

 

      第8案:訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則,提請討論案。

(提案人:蕭憲明  附屬人:黃仁駿、郭義鑫)

      說  明:各理監事為推動會務以爭取本業權益並謀取會員福利於百忙中放下工作撥空出席會議,惟會議首重

議事效率,有些重要活動可經由小組委員會先行討論結論後,提請理監事會決議,因此為避免議案延宕

以提高議事效率,建議本屆理監事會議之召開以雙月份每年之2、4、6…月份召開為基準。

      議  決:照案通過。         

 

      第9案:擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點,以利會議之遂行,提請討論案!(提案人:本會)

      說  明:

          一、本會理監事成員為業界菁英,參加不只一個團體,故全年度的理監事會議的召開時間,有必要事先預定

,增進本會出席率。

          二、理監事會議地點由輪值理監事決定,三位理監事一組,由總幹事排定,理監事會議日期於每次會議中

提案決定下會次開會時間;每次餐費以桌次論,每桌由理監事基金補貼4,000元。

          三、主辦理監事應佈置會議場所,前排主席座位應12名以上,切忌用圓桌開會,並懸掛紅布條,維持本會

會議風範。會場餐費,高貴不貴。除補貼費用外,其餘餐費由輪值理監事平攤支給。

     議   決:照案通過。

 

     第10案:本會理監事會議之議案,建議議案編號以屆為單位,在行文與存查上較為便利,提請研究案!

(提案人:洪松凱。附屬人:黃仁駿、林晏承)

     說   明:本屆理監事會所有議案,建議議案編號以屆為單位依序編號,對於將來前議案引述、追蹤、補充或

編入會員手冊,都有其便利性,請理監事惠予支持。

     議   決:照案通過。

 

     第11案:為使本會理監事成員暨顧問,對於婚喪喜慶互動有一份準繩,擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」,

提請研議案!(提案人:洪勝義  附屬人:楊欽華、王昆盛)

     說   明:一個優良團體,應兼顧約定俗成的善良風俗,對於理監事團內成員,理應制定一個合乎行情的婚喪

喜慶的互動標準,鑑於本會理監事都繳交一定金額的職務樂捐,原則上儘量以會為單位來制定婚喪喜慶

互動標準。

     辦  法:「第3屆理監事婚喪喜慶互動標準」其內容詳附件(p23)     

     議  決:照案通過。

 

     第12案:本會為凝聚行業力量,增進全國業界團結,本會理監事成員,得分組參與各縣市公會會員大會,擬制定

「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案!

               (提案人:陳志明 附屬人:黃仁駿、張婷貽、)

     說   明:「參與各公會大會輪值配當表」如辦法:(附表七)(P24)

     議   決:照案通過。

 

     第13案:各委員會主任委員(召集人),經協調後,請提名各委員會委員名單,俾利會務之遂行,提請提名案!

(提案人:本會)

     說   明:請主委們以書面提名各委員會委員名單,委員人選原則上以理監事充任較佳,但不限於理監事,

會員代表亦可。(P16)         

     議   決:照案通過。請各委員會主委延攬相關委員提報下次理監事會議通過。

 

     第14案:擬聘請本會顧問案,有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案!

              (提名人:蕭憲明)

     說   明:照案通過。

         一、本會顧問分名譽理事長、會務、諮詢、專業、榮譽顧問五種。

            (一)名譽理事長:曾任本會理事長或曾任縣市商業會理事長者。

            (二)會務顧問:曾任縣市公會理事長者或全聯會副理事長以上者。

            (三)諮詢顧問:地方賢達及材料廠商或其他團體首長者。

            (四)專業顧問:具有法律、稅務、建築、醫療、電腦....等專業素養者或本市社會局官員榮退者。。

            (五)榮譽顧問:各級民意代表。

            會務顧問不宜浮濫,盡量能參與理監事會。

        二、本會顧問函請會議及繳交年費區分如下:

顧問名稱

   資   格

 發  言

 參 與 會 議

繳交年費

名譽理事長

曾擔任本會理事長或曾擔任縣市商會理事長

照例祝賀詞應主席諮詢而發言

邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會

 

每年一萬元

會務顧問

各縣市廣告公會理事長、全聯會副理事長級以上者。

照例祝賀詞應主席諮詢而發言

邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會

 

每年一萬元

諮詢顧問

本行業材料廠商、經營商業有成就者或其他團體首長者。

 

應主席諮詢而發言

邀請參與理監會、代表大會或應諮詢之委員會

每年一萬元

榮譽顧問

為各級民意代表

照例祝賀詞應主席諮詢而發言

邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議

   無

專業顧問

專精於法律、稅務、醫療、電腦、建築、法令….等專業,或市府官員榮退者。

應主席諮詢而發言

邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議

   無

        三、本會顧問提名如下:

          (一)名譽理事長:黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、楊明峰、游富益、陳貝展

         (二)輔導理事長:江銅洲。

          (三)會務顧問:                    (四)諮詢顧問:

          (五)專業顧問:                   (六)法律顧問:                             

          (七)榮譽顧問:

  議   決:照案通過。本次會議敦聘輔導理事長暨名譽理事長,其他有關顧問下會次敦聘。

 

  第15案:擬舉辦本會107年度新春聯誼活動,提請討論案!

           (提案人:林晏承  附屬人:洪松凱、張利國 )

  說   明:

       一、日期:暫定107年3月10日〈農曆正月二十三日〉

       二、時間:上午10時至下午2時

       三、地點:台中天后宮

       四、通過後有關活動辦法及預算授權商務研討委員會擇期召開小組會議決定。

  議   決:照案通過。建議添油香需增加一些,授權商務研討委員會小組會決定。

 

  第16案:擬聘任本會第3屆總幹事,提請討論案。(提名人:蕭憲明)

  說  明:提名蘇桂秋小姐為本會第3屆總幹事繼續爲本會服務。

  議  決:照案通過。

 

  第17案:敬請確定第3屆第3次理監事聯席會議之日期,提請決定案。

          (提案人:本會)

  說  明:

       一.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

       二.日期:107年  4  月    日

       三.地點:

       四.依往例本會改選換屆後召開理監事會之餐費第一次由理事長宴請招待

第二次由副理事長暨常務理監事宴請招待:第三次起由輪值理監事作東招待

(附理監事作東輪值表)(P25)       

  議  決:日期訂於107年4月12日(星期四)屆時由副理事長暨常務理監事擇定地點召開。   

 

十五、臨時動議:無

 

十六、顧問講評:

1.江銅洲輔導理事長:略

2.林明仁名譽理事長:略

3.楊建立名譽理事長:略

4.簡聰賢名譽理事長:略

5.王仙景顧問:略

6.李錫田顧問:略

 

十七、會畢餐敘

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕