台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十四次理監事聯席會議紀錄

一、日期：105年05月12日下午4時

二、地點：安心美食燴館 （神岡區承德路8巷2-1號）        司儀：傅延耕

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、黃明益

                                        洪松凱、楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、劉祐宸

                                        洪勝義、陳宗宸、曾令業、傅延耕               

                     監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、江建龍

                  請假：理事：陳樹枝、林晏承、林添金  監事：張仕旻

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 輔導理事長 白錫聰

                   創會理事長：楊明峰

                   名譽理事長：簡聰賢

五、主席：江銅洲理事長                         紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白錫聰輔導理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：26位   實際出席人數：22位   出席率：84.6％

十、通過議程：通過。

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
86	擬辦本會105年度會員會員旅遊聯誼活動時間、地點，提請討論案。	張利國理事	照案通過。通過。舉辦2天1夜，地點：暫訂南部墾丁，有關細節已於4/19由福利委員會召開小組會議討論，附帶討論105年理監事暨顧問親子活動事宜。初步結論提出本次會議決議。 (已執行）
87	改派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表案。	本會	照案通過。改派張利國為全國聯合會代表出席會議。(已執行）
88	請審查除籍退會會員案	本會	照案通過。在一個月內加以勸導挽留，如勸導無效照冊除籍。(已執行）
89	東芝視覺廣告有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	照案通過。報請主管機關備查(已執行）
90	敬請確定第2屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於105年5月12日召開，地點由 輪值理監事決定。照案通過。(已執行）
91	擬成立高爾夫球隊，提請討論案。	王昆盛監事	通過。委由體育委員會主委擬訂高爾夫球隊辦法，提請下次會議決議。

    (二)會務報告：

      (01)105.04.14本會原派台中市商業會代表「白錫聰」因個人事務繁忙，不克參加，改派「陳志明」擔任與原有

             代表：江銅洲、簡聰賢、林明仁、楊明峰、蕭憲明、陳秀鳳等共七席，報請台中市商業會查照辦理。

    （02）105.04.18函轉台中市政府都發局辦理「台中市74號快速道路沿線達雜項執照規模之大型違規招牌廣告及

             樹立廣告整頓市容專案執行計畫」西屯區及北屯區執行期程，函請各會員知照。

    （03）105.04.19為辦好本年度會員旅遊聯誼活動，本會福利委員會於下午7時假新視野視訊股份有限公司召開

             小組會議，作成初步結論提請本次會議討論。   

    （04）105.04.19 本會為籌組高爾夫球隊，體育委員會於下午8時假新視野視訊股份有限公司召開小組會議，初步

             結論定名為「中區廣告工程高爾夫球隊」

                    創隊長暨第一屆隊長恭請江銅洲理事長擔任，

                    副隊長：陳志明常務監事、王昆盛監事兩位；

                    總幹事：江建龍監事

                    副總幹事：戴祐誠理事

                    預訂練球時間：105年5月份起每星期二或星期四下午8時

                    目前先行以試打練球方式進行，自由加入會員，俟球員熟練

                    後正式擬定球隊規章及比賽辦法，依規行事。          

    （04）105.04.28答覆有關台中地方法院詢問看板支架上懸掛廣告帆布設置氣孔乙案敬請查照辦理。

    （05）105.04.28 函轉台中市中小商業服務中心舉辦105年6、7月講習會簡章報名表敬請各會員踴躍報名參加。

      (06）105.04.28  函轉勞動部辦理「105年度「勞動基準法施行細則修正座談會」敬請各會員踴躍報名參加。

    （07）105.05.02本會原派全國聯合會代表「徐湘官」因個人事務繁忙不克出席全國聯合會，改派「張利國」擔任

              並檢附代表簡歷乙份，與原有代表：江銅洲、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰、陳志明、陳秀鳳、蕭憲明、

              黃仁駿、李振嘉、黃明益、張婷貽、林淑貞、戴祐誠、林晏承等共16席。報請中華民國全國聯合會查照辦理。

    （08）105.05.04 為使本年度會員旅遊活動更臻圓滿，福利委員會主委張利國理事邀請江銅洲理事長、簡聰賢名譽

              理事長、白錫聰名譽理事長等陪同前往墾丁沿路勘查行程及各大飯店。

    （09）105.05.05 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會訂於105年5月28日至10月2日辦理「2016廣告工程

              教育訓練班」本會統一彙整報名表郵寄至全國聯合會，參加人數共計16位附參加名冊。（P27）

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）105.04.23 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會、江銅洲理事長因有要事不克出席，指派陳志明常務

              監事前往出席參加。

     （02）105.04.28 台中市工商協進會召開會員大會，江銅洲理事長率楊明峰創會長簡聰賢名譽理事長、白錫聰名譽

              理事長等前往出席參加。                                            

     （03）105.05.07 台中市製圖職業工會召開會員代表大會，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長暨簡聰賢名譽理事長等

              前往出席參加。 

 

  (四)財務報告：

       1.本會財務報告：105年4月份經費收支表如附表一（P6）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P8）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委（有提案）

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委                 

       4.商務研討委員會 林淑貞主委    

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委 (有提案）

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告：

 

十、討論事項：

    第92案：舉辦本會105年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請討論案。

               〈提案人：福利委員會〉

    說   明：1.業經4月19日召開福利委員會討論，初步結論並於5/4勘查行程及大飯店

                    日期訂於11月12-13日，擬定企劃書、行程表。（P9-P20）

                  2.提請決定參加名額、會員收費標準。                          

    議  決：採用風采旅行社較優，以入住福華或同等級飯店爭取優惠價格並重新估價後提交下次理監事會決議，

                12歲以下孩童參加另計。

 

    第93案：擬辦105年度理監事暨顧問親子活動，提請討論案。（提案人：張利國附屬人：李振嘉 楊欽華）

    說   明：業經4/19召開福利委員會小組會議討論結果：舉辦定點式二天一夜親子活動，並由福利委員會主委召集

                於5/4前往嘉義關子嶺等地勘查日期訂於10月22-23日，規劃行程及活動預算如附件（P21-P25）         

  議   決：照案通過。擬定行程及估價單於下次理監事會提出討論。

 

    第94案：是否舉辦丙種勞工安全衛生教育講習，提請研議案。

             （提案人：楊欽華 附屬人：徐湘官、洪松凱）

    說   明：1.課程內容：（1）職業安全相關衛生法規。

                                         （2）職業安全未收計畫及管理。

                                         （3）專業課程

                    2.上課地點：中國生產力中心（台中市西屯區工業38路189號）

                    3.上課時數：21小時

                    4.有關細節詳附件。（P26）

    議   決：本業之勞安講習應以營造業丙種26小時為目標俟全聯會辦完廣告工程教育訓練課程後另行

               召開小組會議規劃講習事宜並盡可能爭取補助。        

 

    第95案：本會擬敦聘榮譽顧問，提請同意案。（提案人：本會）

    說  明：現任議員：張耀中、劉士州、朱暖英

                  現任立法委員：張廖萬堅

                  現任市政顧問：劉國隆

                  以上民意代表熱心地方服務，可為本業爭取應有權益。

    議  決：照案通過。

 

   第96案：敬請確定第2屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

               （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                 2.日期：105年   6   月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第2組：陳秀鳳副理事長、洪勝義理事、陳樹枝理事                                 

   議  決：下次理監事會日期訂於105年6月15日，地點：由輪值理監事第二組選擇適當地點辦理。        

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：

十四、健康講座：講題：現代人健康檢查新知

                               講師：宏恩醫院 黃志揚處長

十五、會畢餐敘：慶生會：

                5月份壽星：

                        白錫聰名譽理事長

                        林明仁名譽理事長

                        黃明益常務理事 

                        陳文哲會務顧問                 

 

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第二屆第十四理監事聯席會議至此圓滿閉幕