台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十三次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：105年04月12日下午4時

二、地點：潮港城國際美食館                         司儀：張仕旻

三、出席：理事部分：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、黃明益

                                        洪松凱、楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、林添金

                                        劉祐宸、洪勝義、曾令業、傅延耕               

                    監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

        請假：理事：陳樹枝、林晏承、陳宗宸

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 輔導理事長 白錫聰

                  創會理事長：楊明峰       

                  名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊建立、陳貝展

                      專業顧問：何澄清

                      諮詢顧問：黃佐霖

五、主席：江銅洲理事長

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白錫聰輔導理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：26位   實際出席人數：23位   出席率：88.5％

十、通過議程：

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
78	本會105年度會員新春團拜收支明細表提請審案。	本會	照案通過。報請主管機關備查(已執行）
79	審查104年度廣告工程設計師資格評鑑收支明細。	本會	照案通過。結餘數轉入本會計其他 收入項下並報請主管機關備查。(已執行）
80	審查104年度歲入歲出決算書。	本會	照案通過。提請第2屆第三次會員大會審查並報請主管機關備查(已執行）
81	本年度網站建置是否續約，提請討論案。	洪松凱理事	照案通過。報請主管機關備查(已執行）
82	提請獎勵105年度會員新春團拜活動有功人員	郭義鑫理事	本次活動圓滿成功除工作分配職 務人員全體各加1分外，名單上各項 人員再另加1分。照案通過。（已執行）
83	光啟廣告有限公司、華燈光電股份有限 公司申請加入本會，提請查案。	本會	資料齊全，照案通過。報請主管機關備查(已執行）
84	敬請確定第2屆第13次理監事聯席會議之 日期，提請決定案。	本會	訂於105年4月12日召開，地點由輪值理監事決定。照案通過。(已執行）
85	是否改派台中市商業會代表，提請討論 案。	蕭憲明副理事長	白錫聰名譽理事長辭去代表職務 改派陳志明常務監事擔任。照案通過。（已執行）

    (二)會務報告：

     (01)105.02.24 函轉台中市中小商業服務中心舉辦105年3月、4月講習會簡章報名表，敬請各會員踴躍報名參加。

   （02）105.03.07檢送本會第2屆第12次理監事會議記錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑑核備查。      

   （03）105.04.08 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會為開發「廣告工程技術士技能檢定制度」假國立彰化

            師範大學進修學院特舉辦「廣告工程教育教育訓練班」課程日期：105年5月14日至105年9月25日轉發簡章

            及報名表，函請各會員踴躍報名參加。

   （04）105.04.08 函轉台中市中小商業服務中心舉辦105年5月講習會簡章報名表敬請各會員踴躍報名參加。

    (05）105.04.11 本會第一屆理監事聯誼基金剩餘302,166元尚未處理，其此筆金額合併存放在本會經常費存簿裡，

           依前次理監事會議一致產生共識，擬將其轉入定期存款孳息，另103年剩餘款73,583元、104年剩餘款49,195元

           一樣留存於經常費存簿，亦一併轉存定期存款孳息，業已辦理完成。 

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）105.03.12 台南市廣告工程商業同業公會召開會員大會、江銅洲理事長率輪值理監事第第六組：徐湘官

              常務理事、劉祐宸理事、黃仁俊常務理事（代洪松凱）並偕同楊明峰創會長、簡聰賢名譽理事長、白錫聰

              名譽理事長、陳志明常務監事等前往出席參加。                    

     （02）105.03.24 陳樹枝理事身體微恙住院，江銅洲理事長偕同簡聰賢顧問並率蕭憲明副理事長、張利國理事

              等前往榮總探視慰問。

      (03）105.03.26 雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第七組：黃明益常務

              理事前往出席參加。  

     （04）105.03.27  本會陳文哲顧問令堂仙逝舉行告別式，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、簡聰賢名譽理事長、

              白錫聰名譽理事長等前往悼唁慰問。 

 

  (四)財務報告：

       1.本會財務報告：105年3月份經費收支表如附表一（P5）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委                 

       4.商務研討委員會 林淑貞主委    

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委（有提案)

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委 (有提案）

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告：

 

十、討論事項：

    第86案：擬辦本會105年度會員會員旅遊聯誼活動時間、地點，提請討論案。

            〈提案人：張利國   附屬人：李振嘉、郭義鑫〉

    說   明：1.依年度計劃辦理。

                    2.提請確認辦理時間及行程其他有關細節交由小組會議討論。                          

    議  決：通過。舉辦2天1夜，地點：暫訂南部墾丁，有關細節委由福利委員會召開小組會議討論。

 

    第87案：改派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表案。

             （提案人：本會）

    說   明：本會原舉派全國聯合會代表：江銅洲、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰、陳志明、陳秀鳳、

                  蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、徐湘官、張婷貽、林淑貞、戴祐誠、林晏承等16席原代表

                  徐湘官因個人事務繁忙，不克出席參加全聯會會務，擬改派張利國擔任。

    議   決：照案通過。

 

    第88案：請審查除籍退會會員案。（提案人：本會）

    說   明：1.104年度未繳費25家，經催收已無意願繳納，擬除會籍。

                   2.附除籍會員名冊。（P9）

    議   決：有理監事較為熟識之會員在一個月內加以勸導挽留，否則照冊除籍。        

 

    第89案：東芝視覺廣告有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）

    說  明：

 

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
東芝視覺廣告有限公司	陳國基	陳國基	台中市南屯區大墩12街102號2樓	04-2320-8450 0987-765378	戴祐誠 理事

    議  決：資料齊全，照案通過。

 

   第90案：敬請確定第2屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

           （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                 2.日期：105年   5   月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第1組：蕭憲明副理事長、林淑真理事、傅延耕理事                                 

   議  決：預定105年5月12日召開，地點則由輪值理監事擇定適當地點召開。

 

十一、臨時動議：

    第91案：提案人王昆盛監事已附議

    案   由：擬成立高爾夫球隊，提請討論案。

    說   明：本屆原辦「中廣羽球隊」以提倡休閒並鼓勵健身運動為目的，惟羽毛球運動屬較激烈運動，

                  有部分會員因身體負擔知難而退，因此，規劃比較溫和的高爾夫球運動。

    議   決：通過。委由體育委員會主委重新擬訂高爾夫球隊辦法，提請下次會議決議。

 

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：

十四、會畢餐敘：慶生會：

                4月份壽星：

                        劉祐宸理事  

                        江建龍監事

                        鄭錫徽 諮詢顧問                 

 

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第二屆第十三理監事聯席會議至此圓滿閉幕