台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十二次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：105年03月11日下午4時

二、地點：翔園餐廳會議室                         司儀：王昆盛

三、出席：理事部分：江銅洲、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、陳樹枝、

                                        楊欽華、戴祐誠、張利國、林淑貞、林添金、傅延耕

                    監事部份：陳志明、郭義鑫、張仕旻、江建龍

       請假：理事部份：陳宗宸、林晏承、張婷貽、楊欽華

       列席：創會理事長：楊明峰

                   名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰

                       會務顧問：王仙景 

                       諮詢顧問：丁振嘉         

四、主席：江銅洲理事長                           紀錄：蘇桂秋

五、主席致詞：江銅洲理事長：略

六、貴賓介紹：主席一一介紹與會貴賓

七、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白錫聰輔導理事長：略

                            丁振嘉 諮詢顧問：略

八、報告出席人數：應出席人數：26位   實際出席人數：22位    出席率：84.6％

九、通過議程：

十、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
74	本會第二屆理監事暨顧問親子聯誼活動支出明細，提請審查案。	本會	照案通過。(已執行）
75	請審查本會第二屆第二次會員大會收支明細。	本會	照案通過。報請主管機關備查(已執行）
76	籌辦本會105年度新春團拜聯誼活動有關事宜，提請討論案！	商務研討委員會	照案通過。並感謝各理監事暨名譽理事長、顧問等慷慨贊助(已執行）
77	敬請確定第2屆第12次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於105年3月11日召開，地點由輪值理監事決定。照案通過。(已執行）

    (二)會務報告：

     (01)105.01.14本會第2屆第2次會員代表大會業已於104年12月26日假潮港城國際美食館舉開完竣，

            敬請未出席大會會員，持所附紀念品兌換券，請於 3 月10日前至本會（台中市市府路39號7樓之1）

            領取紀念品同時繳納105年度常年會費以利會務推行。

   （02）105.01.27檢送本會第2屆第11次理監事會議記錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑑核備查。  

     (03）105.01.30為慶祝105年春節並促進同業聯誼，舉辦「2016賀新禧․猴大吉」新春團拜活動聯歡會，

             函請各會員踴躍出席參加，有關貴賓蒞臨指導。

   （04）105.02.21本會假台中天后宮舉辦105年春團拜聯歡會-「賀新禧․猴大吉」當日共85家會員279人次

             參加，場面熱鬧，獎項豐富，承蒙江銅事長贊助15,000元、楊明峰創會長贊助10,000元、白錫聰名譽

             理事長贊助10,000元、蕭憲明副理事長贊助10,000元、陳秀鳳副理事長10,000元、陳志明常務監事

             10,000元暨贊助名單、王仙景諮詢顧問贊助6,000元、陳貝展名譽理事長贊助5,000元暨頭獎加碼2,000

             黃明益常務理事贊助3,000元、林淑貞理事贊助3,000、楊欽華理事3,000元、張利國理事贊助3,000元、

             洪勝義理事贊助3,000元、曾令業理事贊助3,000元、傅延耕理事贊助3,000元、江建龍監事贊助3,000元、

             簡聰賢名譽理事長贊助3,000元、林明仁名譽理事長贊助3,000元、台北市廣告工程商業同業公會林慶同理事

             長贊助5,000元、臺北區廣告同業聯誼會周任明會長贊助3,000元、新北市廣告工程公會吳文良理事長贊助

             3,000元、李錫田諮詢顧問贊助3,000元、楊明海諮詢顧問贊助3,000元、ASA亞洲廣告協會臺灣區主席謝鎮鴻

             贊助3,000元、會員佳欣廣告陳清發董事長贊助3,000元、台中市製圖職業工會劉全金理事長贊助1,000元、

             台中市商業會贊助摸彩品2份、會員奇美行贊助氣球50個、洪松凱理事贊助樂透卡500張、陳志明常務監事提供

             贊助名單輸出等，隆情厚誼，不勝銘感，活動圓滿成功。

     (05）105.02.24 函轉台中市商業會與財政部中區國稅局、台中市政府地方稅務局、台灣商業會聯合辦理「104年

             所得稅、計營業稅、地方稅講習會」簡章及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。

   （06）105.02.24-27 廣洲交易會廣告有限公司舉辦2016廣洲國際廣告標誌及LED展覽會，為促進技術交流，江銅洲

             理事長組團偕同楊明峰創會長、陳貝展名譽理事長、楊明海顧問暨率陳志明常務監事、蕭憲明副理事長、徐湘官

             常務理事、戴祐誠理事、張利國理事、及多位廣告同業前往參觀。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）105.01.24 新竹市廣告工程商業同業公會舉辦歲末感恩餐會、江銅洲理事長指派陳志明常務監事代表本會應邀

              前往出席參加。 

     （02）105.02.18 台北市廣告工程商業同業公會舉辦105年新春團拜聯歡會

               江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、簡聰賢名譽理事長並率黃仁駿常務理事等應要前往出席參加。

     （03）105.02.19 台北區廣告同業聯誼會舉辦105年新春團拜聯歡會，江銅洲理事長指派陳志明常務監事代表本會應邀

               前往出席參加。

      (04）105.02.22 台中市商業會假通豪大飯店舉辦105年新春團拜江銅洲理事長率台中市商業會代表前往參加。

     （05）105.03.09 台灣商業聯合總會假台中市潮港城國際美食館召開理監事會議，江銅洲理事長偕同白錫聰名譽理事長

              前往出席參加。 

 

  (四)財務報告：

       1.本會財務報告：105年1-2月份經費收支表如附表一（P6）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P8）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委（有提案)

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委（有提案)        

       4.商務研討委員會 林淑貞主委(有提案）

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委（有提案)

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告：陳志明常務監事報告：會內財務及會務一切監察無誤

 

十、討論事項：

    第78：本會105年度會員新春團拜收支明細表提請審案。〈提案人：本會〉

    說   明：如附表三(P9）                           

    議  決：照案通過。

 

    第79案：審查104年度廣告工程設計師資格評鑑收支明細。（本會）

    說   明：如附表四（P10）

    議   決：照案通過。結餘數轉入本會計其他收入項下。

 

    第80案：審查104年度歲入歲出決算書。

    說   明：如附表五（P11-P12）

    議  決：照案通過。    

 

    第81案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：洪松凱附屬人：黃仁駿、林晏承）

    說  明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

                  2.費用1萬5仟元

    議  決：照案通過。

 

   第82案：提請獎勵105年度會員新春團拜活動有功人員。（提案人：郭義鑫附屬人：蕭憲明、陳秀鳳）

   說  明：本年度新春團拜活動舉辦圓滿成功，參加人數超過預期，會場秩序良好，頗獲好評，全賴理監事同心

                 協力方能達成。茲獎勵如下：

                 活動主辦人：林淑貞理事

                 活動主持人：黃仁駿、林淑貞、張婷貽（犧牲用餐時間）

                 會場裝掛佈置：張仕旻、陳宗宸、傅延耕

                 留下善後清潔人員：江銅洲理事長、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉黃明益、陳樹枝、林晏承、

                                          楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸

                                          、曾令業、傅延耕、陳志明、郭義鑫、張仕旻、王昆盛

   辦  法：以上人員各於理監事政績評鑑表加計1分。以資鼓勵。

   議  決：本次活動圓滿成功除工作分配職務人員全體各加1分外以上各項再另加1分。

 

   第83案：光啟廣告有限公司、華燈光電股份有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）

   說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
光啟廣告有限公司	洪建民	洪建民	台中市西屯區哀和路22-2號	04-23552868 0939-909032	黃仁駿 常務理事
華燈光電股份有限公司	廖霞榮	楊政儒	新竹縣湖口鄉中華路122-12號3樓	03-5986681 0966-502220	陳志明 常務監事

   議  決：資料齊全。照案通過。

 

   第84案：敬請確定第2屆第13次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

           （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                 2.日期：105年   4   月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第9組：江銅洲理事長、張仕旻監事                                 

   議  決：下次理監事會議訂於105年4月12日（星期二）召開，由輪值理監事決定適當地點召開。

 

十一、臨時動議：

    第85案：是否改派台中市商業會代表，提請討論案。（提案人：蕭憲明已附議）

    說   明：依據台中市商業會105.03.08中市商欽總字第035號函辦理

    議   決：原代表白錫聰名譽理事長因事務繁忙辭去代表職務，改派陳志明常務監事擔任與原代表江銅洲、簡聰賢、

                  林明仁、楊明峰、陳秀鳳、蕭憲明等共7席。

 

十二、自由匯談：

 

十三、顧問講評：1.白錫聰名譽理事長：略

                               2.王仙景諮詢顧問：略

                               3.楊明峰創會理事長：略

                               4.林明仁名譽理事長：略

                               5.簡聰賢名譽理事長：略

十四、會畢餐敘：慶生會：

                2月份壽星：

                        王昆盛 監事   黃信雄名譽理事長

                        林來發 會務顧問  何澄清 專業顧問

                        廖祿為 諮詢顧問  江鋒盛 諮詢顧問

                3月份壽星：

                        陳秀鳳 副理事長  張婷貽 理事

                        洪勝義 理事      劉文福 諮詢顧問                     

 

 

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第二屆第十二理監事聯席會議至此圓滿閉幕