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台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十次理監事聯席會議議記錄

一、日期:104年12月05日下午5時

二、地點:埔里天泉溫泉會館會議室

三、出席:理事部分:江銅洲、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、陳樹枝、林晏承、楊欽華

                                        戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、傅延耕               

                   監事部份:陳志明、郭義鑫、張仕旻、江建龍

       請假:理事部份:陳秀鳳、徐湘官〈出國〉、洪松凱、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸、曾令業

                   監事部份:王昆盛〈出國〉

       列席:輔導理事長:楊明峰

                  名譽理事長:簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰

                    會務顧問:王仙景

                    專業顧問:何澄清

                    醫藥顧問:何國雄

                    諮詢顧問:劉文福、吳君玉、黃佐霖

四、主席:江銅洲理事長                           紀錄:蘇桂秋

五、主席致詞:江銅洲理事長:略

六、貴賓介紹:

七、貴賓致詞:中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會  白錫聰輔導理事長:略

六、報告出席人數:應出席人數:26位 實際出席人數:18位   出席率:69.2%

七、通過議程:

八、報告事項:

    (一)前次會議決議案執行情形      

案號

     案            由

 提 案 人

     執 行 情 形

60

本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬,提請確認案。

本 會

增加久億、光啟、美佳優、朝勝、正詠(跨頁)、金城、嘉濠、盛彬、保利不動產等9頁,請各理監事繼續加強招攬,於12月5日前確認廣告篇。(已執行)

61

請審查本會審查104年1-10月份經費收支結算表。

本 會

照案通過。提請會員大會審查。

(已執行)

62

提請獎勵104年度贊助活動經費、代收104年度常年會費等理監事獎勵加分案。

蕭憲明副理事長

照案通過。(已執行)

63

本會第二屆第二次會員大會代表名冊,提請審查案。

本 會

照案通過。尚未繳納本年度會費會員請各理監事協助收取。大會前如有變動,授權理事長審查。

64

提請審查104年度廣告工程設計師資格案

本 會

尚有瑕疵部份通知補件後授權召集人審查。(已執行)

65

營光興業股份有限公司、博思達國際有限公司申請加入本會提請審查案。

本 會

資料齊全,照案通過。

(已執行)

66

敬請確定第2屆第10次理監事聯席會議之日期,提請決定案。

本 會

與親子活動合併12月5日當日召開。(已執行)

    (二)會務報告:

      (01)104.11.18 函轉台中市政府都發局有關「台中市74號快速道路沿線達雜項職照規模之大型違規招牌

             廣告及樹立廣告整頓事融專案執行計劃」後續將擴大整頓範圍至台灣大道及建國路、建國南北路兩側

             大型違規招牌廣告及樹立廣告,請各會員盡速拆除違規廣告物或依規補辦手續。

     (02)104.11.20 檢送本會第2屆第10次監事聯席會議紀錄乙份敬請台中市政府備查。

     (03)104.11.20台中市商業會假該會館舉辦「台中市工商團體會務人員講習會」本會總幹事前往出席參加。    

 

  (三)參加友會及重要相關活動

    (01)104.11.07 新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長率輪值理監事第6組:張婷貽

               理事出席參加。

     (02)104.11.21 嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長因有要事不克出席指派陳志明

               常務監事代表本會率輪值理監事第7組:林添金理事、陳樹枝理事〈代郭義鑫〉等前往出席參加。   

     (03)104.11.22  南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會,江銅洲理事長因有要事不克參加指派蕭憲明

               副理事長代表本會偕同李錫田顧問暨輪值理監事第8組:傅延耕理事出席參加。

     (04)104.11.26  黃仁駿常務理事令堂身體不適住院,江銅洲理事長偕同簡聰賢名譽理事長並率陳志明常務

               監事、徐湘官常務理事等前往澄清醫院探視慰問,接著前往江鋒盛諮詢顧問府上探視令夫人以表關心慰問。

 

   (四)財務報告:

       1.本會財務報告:104年11月份經費收支表如附表一。(P5)

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二(P6~P7)

 

  (五)各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委 (有提案)

       4.商務研討委員會 林淑貞主委(有提案)

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委(有提案)

       8.調解委員會 郭義鑫主委(遲到請假樂捐款及預備金收支報告)

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委 (有提案)

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告:陳志明常務監事報告會內財務及會務一切監察無誤

 

十、討論事項:

    第67案:本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬,提請確認案。

             〈提案人:洪松凱 附署人:林淑貞、戴祐誠〉

    說   明:感謝各理監事努力招攬特刊廣告頁共31頁已於12/5截稿,

              金額406,000元(附廣告刊登一覽表)(P8)                           

    議  決:照案通過。尚未交稿廣告之廠商促請催稿以利會刊之編輯。

 

    第68案:擬賡續會員代表團體意外保險,提請同意案!(提案人:張婷貽

              附屬人:陳秀鳳、林淑貞)

    說   明:一、會員代表保險制度,已歷多屆,成效良好,請賡續辦理。

             二、委由會員保險委員會,選擇一家優良保險公司辦理。

             三、全球人壽保險公司經辦多年是否續約?

    議  決:照案通過。    

 

    第69案:擬舉辦本會105年度新春團拜聯誼活動,提請討論案!

              (提案人:林淑貞  附屬人:黃明益、傅延耕)

    說   明: 一、依年度計劃辦理。

              二、應盡速決定時間,尋找適當地點並規劃活動內容。

    議   決:照案通過。委由商務研討委員會召開小組會議擬訂活動辦法,提交

             下次會議決議。

 

    第70案:擬修改「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」第七條,提請討論案。

             (提案人:張利國  附屬人:李振嘉、楊欽華)

    說   明:「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」第七條規定:理監事直系血親或配偶住院,本會致贈慰問品

                800元。因隨著物價上漲,以800元慰問品不足以表達慰問之意,擬調高為1,200元。

                 附「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」(P9)

    議   決:照案通過。

 

    第71案:擬訂定會員婚喪喜慶標準,提請討論案。(提案人:張利國 附屬人:李振嘉、楊欽華)

    說   明:本會會員之婚喪喜慶現行沿用前屆標準均以一般花籃〈600元〉送達以表祝賀或慰問,然歷經多年

                物價指數上漲,600元花籃已難以表達,故請重新訂定標準以玆遵循。

     辦  法:附會員婚喪喜慶辦法草案(P10)

     議  決:照案通過。

 

     第72案:擬敦聘陳福利先生為本會諮詢顧問,提請同意案。(提案人:本會)

     說  明:陳福利先生現任:台昱實業股份有限公司 董事長、台中市商業發展促進會理事,熱心服務敦聘為

                諮詢顧問為本會謀取福利。

     議  決:照案通過。

 

    第73案:敬請確定第2屆第11次理監事聯席會議之日期,提請決定案。

             (提案人:本會)

     說  明:1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                   2.日期:105年  1  月    日

                   3.地點:

     議  決:日期訂於:105年1月12日召開

                    地點:由下次輪值理監事:黃明益常務理事、張婷貽理事、陳宗宸理事等3位尋覓適當地點召開。

 

十一、臨時動議:無

十二、自由匯談:

十三、顧問講評:1.簡聰賢名譽理事長:略

                               2.楊明峰明創會理事長:略

十四、會畢餐敘:慶生會:十二月份壽星:

                                  黃仁駿 常務理事  楊明峰輔導理事長

                                  李明一 會務顧問  吳君玉 諮詢顧問               

 

台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十次理監事聯席會議至此圓滿閉幕