台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第九次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：104年11月10日下午4時

二、地點：潮港城國際美食館

三、出席：理事部分：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、

                            黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、

                            張婷貽、張利國、林淑貞、洪勝義、曾令業、傅延耕               

              監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻

     請假：理事部份：林添金

             監事部份：江建龍

     列席：輔導理事長：楊明峰

             名譽理事長：黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、陳貝展

                會務顧問：王仙景

                專業顧問：何澄清

                醫藥顧問：何國雄

                諮詢顧問：劉文福、吳君玉、黃佐霖

                榮譽顧問：丁振嘉

四、主席：江銅洲理事長                            紀錄：蘇桂秋

五、主席致詞：江銅洲理事長：略

六、貴賓介紹：

七、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會  白錫聰輔導理事長：略  

                    丁振嘉顧問：略

八、報告出席人數：應出席人數：26位  實際出席人數：24位   出席率：92.3％  

九、通過議程：    

十、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
54	籌備本會第2屆第1次會員大會有關事宜，提請研議案。	戴祐誠理事	為提倡守時習慣，鼓勵會員準時 報到，本次大會設準時獎，凡於 開會時間前報到者發給準時獎每 人100元禮券 會員紀念品：購買禮券贈送 來賓紀念品：委請福利委員會選             購100元實用禮品 其他工作分配照案通過。(已執行）
55	本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請決定案。	洪松凱理事	請各理監事加強招攬，確定廣告頁，於本次會議提報以利編輯。 (已執行）
56	請審查本會103學年度會員在學子女獎學金名冊。	福利委員會	照案通過。製作獎狀於大會席上頒發。(已執行）
57	本會105年度工作計劃，提請審議案。	本會	照案通過。提請會員大會審議。(已執行）
58	本會105年度歲入歲出預算書，提請審議案。	本會	照案通過。提請會員大會審議。(已執行）
59	敬請確定第2屆第9次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	照案通過。訂於104年11月10日召開，報請主管機關備查。(已執行）

    (二)會務報告：

      (01）104.10.15為陶冶身心，加強理監事暨顧問親子聯誼，舉辦第2屆理監事暨顧問親子聯誼活動，

              函請各理監事暨顧問踴躍報名參加。

     (02）104.10.20 本會訂於104年12月26日（星期六）假潮港城國際美食館召開本會第二屆第二次會員

              大會，同時舉辦廣告資材展示活動，參展辦法如說明函請各廣告材料廠商，請於12月10日前踴躍

              報名以免向隅。

      (03）104.10.20為籌編本會第二屆第二次會員大會特刊，為擴充特刊內容，特闢廣告篇幅供廠商刊登

              廣告之用，以廣為宣傳，促進商機，敬請於12月5日前向本會登記，以利編輯。    

      (04）104.10.27 台中市商業會假潮港城國際美食館舉行「台中市商業界慶祝69屆商人節表揚大會」

              江銅洲理事長率台中市商會代表暨本會受獎人員：

                    優良企業：立佳壓克力有限公司

                    禮貌從業人員：華泰企業社 員工陳德諭先生

                    資深店家：宏美廣告有限公司

                    資深從業人員：立昱廣告工程有限公司 李建和先生

                                        盛富企業股份有限公司 陳淑靜小姐  

                    資深理監事：蕭憲明副理事長、陳秀鳳副理事長  

                    資深代表：簡聰賢名譽理事長

                    到場接受表揚。

       (05）104.11.05台灣商業聯合總會假台北國際會議廳召開成立大會，由台中市商業會指派本會江銅洲

               理事長、白錫聰名譽理事長、林明仁名譽理事長暨陳志明常務監事等為代表前往出席參加。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）104.10.25 本會林淑貞理事令公子結婚喜宴，席設大和屋日本料理，江銅洲理事長率各理監事

              暨顧問前往祝賀。

      (02）104.10.30 會員新城廣告工程有限公司蔡振文先生榮膺台中市清水國民小學家長會長，假福宴

              國際創意美食餐廳舉行會長交接典禮本會江銅洲理事長偕同簡聰賢顧問並率蕭憲明副理事長、

              李振嘉常務理事、林添金理事、郭義鑫監事等前往祝賀。   

 

   (四)財務報告：

       1.本會財務報告：104年10月份經費收支表如附表一。（P6）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P8）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委 (有提案）

       4.商務研討委員會 林淑貞主委

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委(有提案）

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

十一、監事會監察報告：

 

十二、討論事項：

    第60案：本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請確認案。

             〈提案人：洪松凱 附署人：林淑貞、戴祐誠〉

    說   明：經各理監事招攬特刊廣告頁(附廣告刊登一覽表）(P9） 

             第二屆第二次會員大會特刊廣告頁尚待各理監事加強招攬以挹注經費。           

    議  決：增加久億、光啟、美佳優、朝勝、正詠(跨頁）、金城、嘉濠、盛彬、保利

             不動產等9頁，請各理監事繼續加強招攬，於12月5日前確認廣告篇。

 

    第61案：請審查本會審查104年1-10月份經費收支結算表。

           （提案人：本會）

    說  明：如附表（p10）

    議   決：照案通過。提請會員大會審查。

 

    第62案：提請獎勵104年度贊助活動經費、代收104年度常年會費等理監事獎勵加分案。

               （提案人：蕭憲明副理事長 附署人：黃仁駿、楊欽華）

     說   明：本會104年新春團拜、會員旅遊活動等均圓滿成功，頗獲好評及代收常年會費，使本會財務

                趨於健全，應給予肯定與鼓勵。

                獎勵人員如下：

             1.104年3月14日會員新春團拜

               主辦人：林淑貞

             2.104年7月19日會員旅遊聯誼活動-南臺灣奇美藝術之旅

               市區主辦人：戴祐誠

               山線主辦人：林淑貞

               海線主辦人：郭義鑫

              每人於政績評鑑表加計2分

              代收104年度常年會費：代收1家加計1分

               陳秀鳳：億鴻、擇豐、萬田、大新、晨光

               蕭憲明：萬越

               陳樹枝：日新(104、105年）銀河

               王昆盛：富裕康

               郭義鑫：力將

               張婷貽：苙丞

               張仕旻：宏中              

    議  決：照案通過。

 

    第63案：本會第二屆第二次會員大會代表名冊，提請審查案。(提案人：本會）

    說  明：如附表(P11-P20）

    議  決：照案通過。尚未繳納本年度會費會員請各理監事協助收取。大會前如有變動，授權理事長審查。

 

     第64案：提請審查104年度廣告工程設計師資格案。（提案人：本會）

      說    明：本年度申請廣告工程設計師評鑑計2位業經仲裁委員會評審通過提請理監事會審查。

                   1.久億光電有限公司-游美雲

                   2.立昱廣告工程有限公司-陳柏佑

      議    決：尚有瑕疵部份通知補件後通過。

 

     第65案：營光興業股份有限公司、博思達國際有限公司、名洋開發企業有限公司申請加入本會提請

                 審查案。(提案人：本會）

     說   明：

公司名稱	負責人	代表	營業地址	電  話	推薦人
營光興業股份有限公司	江俊慧	王南宏	雲林縣西螺鎮福田里社口68-38號	05-5871718 0937-705503	楊明峰輔導 理事長
博思達國際有限公司	翁瑀	翁瑀	台中市西屯區西屯路二段256巷6號21樓之1	2451-8566 0933-449989	陳樹枝理事
名洋開發企業有限公司	陳俞錡	陳俞錡	台中市霧峰區成功路125號	2339-6579	陳志明常務監事

      議   決：資料齊全，照案通過。

 

      第66案：敬請確定第2屆第10次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

     說   明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                    2.日期：104年  12  月   日

                    3.地點：

     議   決：下次理監事會議日期於12月5日當日合併親子活動於埔里天泉飯店召開。            

 

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談：

十五、顧問講評：1.黃信雄名譽理事長：略

                                2.楊明峰輔導理事長：略

                                3.林明仁名譽理事長：略

                                4.王仙景會務顧問：略

                                5.簡聰賢名譽理事長：略

 

十六、會畢餐敘：慶生會：十一月份壽星：

                                  林添金理事、陳貝展名譽理事長

                                  李錫田顧問、李堉苗顧問

                                  蘇進來顧問、吳建雄顧問

                                  楊明海顧問、黃佐霖顧問

                                  賴朝章顧問                                

 

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第二屆第九次理監事聯席會議至此圓滿閉幕