台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第五次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：104年6月11日下午4時

二、地點：松戶日本料理

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益

　　　　　　　　　　陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、張婷貽

　　　　　　　　　　張利國、林淑貞、林添金、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸

　　　　　　　　　　傅延耕

　　　　　監事部份：郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

　　請假：理事部份：徐湘官、曾令業  監事部份：陳志明、莊錫章、陳健偉

四、列席：名譽理事長：黃信雄、楊明峰、簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊建立、陳貝展

　　　　　　會務顧問：謝鎮鴻、蘇進來、吳建雄、李明一、林來發

　　　　　　諮詢顧問：王仙景、李錫田、謝懷德、鄭錫徽

　　　　　　專業顧問：何澄清

　　　　　　榮譽顧問：丁振嘉

五、主席：江銅洲理事長　　　　　　　　　紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略 

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

　　　　　　　白錫聰輔導理事長：略

　　　　　　　台灣區塑膠商業同業公會 黃信雄理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：28位  實際出席人數：23位   出席率：82.1％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案 號	案          由	提案人	執 行 情 形
30	本會104年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。	張利國理事	行程通過奇美博物館。福利委員會業已確認申請到7/19日入場，其他事項詳活動辦法。（已執行）
31	本會擬籌組球隊以落實體育委員會功能，促進身心健康，加強業聯誼，提請討論案。	王昆盛監事	章程內容部分修正通過。已通知會員報名參加。（已執行）
32	提請獎勵本年度會員新春團拜有功人員案。	蕭憲明    副理事長	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
33	建嘉國際股份有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
34	敬請確定第2屆第5次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	通過。104年6月11日召開

    (二)會務報告：

　　（01）104.05.13為提倡健康休閒活動，以球聯誼，本會正式成立「中廣羽毛球隊」有意參加者，請於6月10日

　　　　　前向本會報名。

　　（02）104.05.15函轉台中市中小企業處舉辦104年6月份講習會簡章及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。 

　　（03）104.05.27 本會為策劃辦理「廣告物設置許可申請代辦單位」以服務會員，江銅洲理事長率簡聰賢名譽

　　　　　理事長、蕭憲明副理事長、陳志明常務監事、徐湘官常務理事、張利國理事等前往都發局廣告物管理科

　　　　　拜訪鄭永德科長，並相互提出民間團體如何協助市政府推動市容整頓相關事宜。

　　（04）104.05.28  檢送本會第2屆第4次理監事聯席會議記錄乙份，敬請台中市政府備查。

　　（05）104.06.01 「中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會」為提高廣告設計水準及提供全國廣告界招牌

　　　　　設計交流平台，特舉辦「2015年全國廣告工程應用設計比賽」檢附參賽簡章及報名表，函請各會員踴躍

　　　　　報名參加。    

　　（06）104.06.05  為推動「廣告物設置許可申請」代辦單位，以服務會員並為本年度會員旅遊活動相關未盡

　　　　　事宜進行研討，本會法規政令委員會暨福利委員會假大英街太元宮聯合召開小組會議。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

　　（01）104.05.26  台中市工商協進會召開會員大會，本會江銅洲理事長暨簡聰賢名譽理事長、楊明峰創會理事

　　　　　長等前往出席參加。

　　（02）104.06.06  台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第四組人員：

　　　　　黃仁駿理事、理事、江建龍監事等並偕同簡聰賢名譽理事長、林明仁名譽理事長、白錫聰名譽理事長、

　　　　　楊明峰創會理事長、陳貝展名譽理事長、陳志明常務監事等應邀前往出席參加。

        

   (四)財務報告：

　　　1.本會財務報告：104年5月份經費收支表如附表一。（P5）

　　　2.理監事聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）

 

九、監事會監察報告：

 

十、討論事項：

    第35案：本會104年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。（提案人：福利委員會）

    說  明：1.依前次會議決議擬訂活動辦法如附件，另孩童參加收費標準於6/5召開小組會議討論初步結論為：

　　　　　　佔車位之孩童比照大人收費辦理，會員參加是否加收保證金，請討論。

　　　　　2.為使本次旅遊活動財源充裕以達活動之圓滿成功，並建立本會財務之健全，感謝以下理監事暨顧問

　　　　　　熱情贊助：

　　　　　　江銅洲理事長     12,000元

　　　　　　白錫聰名譽理事長 10,000元

　　　　　　蕭憲明副理事長   10,000元

　　　　　　陳秀鳳副理事長   10,000元

　　　　　　陳志明常務監事   10,000元

　　　　　　林明仁名譽理事長  5,000元

　　　　　　張利國理事        5,000元

　　　　　　簡聰賢名譽理事長  3,000元             

    議  決：通過。各理監事暨顧問對本次旅遊活動經費支持共同響應贊助名單加入：

　　　　　　楊明峰名譽理事長10,000元

　　　　　　陳貝展名譽理事長 5,000元

　　　　　　王仙景顧問       5,000元

　　　　　　李振嘉常務理事   5,000元

　　　　　　江建龍監事       5,000元

　　　　　　以上贊助除外各常務理事5,000元：各理監事3,000元。

 

    第36案：本會擬設立「廣告物設置許可申請」代辦單位有關事宜提請討論案。 (提案人：法規政令委員會)

    說  明：為推動「廣告物設置許可申請」代辦單位，其組織結構及收費標準、如何送件等有關細節需擬訂

　　　　　有關辦法方能順利進行。

　　　　　爰依104.06.05法規政令委員會召開小組會議討論結論如下：

　　　　　1.  申請案件以協審方式於送件前由本會理監事排班輪值先行審查相關圖說及證明文件。理監事4人

　　　　　　為1組，每星期輪流到會審查申請案件。

　　　　　2.  服務對象：會員及一般店家

　　　　　3.  收費標準：會員每件收取3000元，非會員部份以一般行情收費。

　　　　　收入科目以「樂捐收入」入帳。

    議  決：設「代辦單位」較為不妥，應以委員或小組執行，本案暫時擱置應從長計議，另行召開小組會議討論

　　　　　，並邀請專業人士共同討論研擬可行方案，以臻完善。

 

    第37案：台中市商業界慶祝69屆商人節大會表揚「優良店家」、暨推行商場禮貌運動「績優從業人員」本會

　　　　　　可推薦一名參加選拔，提請討論案。（提案人：本會）。

    說  明：一、依據台中市商業會104.05.07中市商欽總字064號函辦理。

　　　　　二、選拔標準：

　　　　　　　（一）優良商號：

　　　　　　　　　1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

　　　　　　　　　2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

　　　　　　　　　3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

　　　　　　　　　4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

　　　　　　　　　5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

　　　　　　　　　6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

　　　　　　　　　7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經受証者。

　　　　　　　（二）績優從業人員：

　　　　　　　　　1.服務態度親切和藹。

　　　　　　　　　2.解答顧客詢問事物、不厭其煩、而無怠慢之情事者。

　　　　　　　　　3.待客禮貌週到、而無與顧客爭執之現象者。

　　　　　　　　　4.誠實無欺、態度懇切、服飾整潔、談吐大方。

　　　　　　　（三）附歷屆商人節表揚名冊。         

    議  決：優良店家：推薦立佳壓克力有限公司。

　　　　　績優從業人員：推薦華泰企業社員工陳德諭參加選拔。

 

    第38案：欠繳103年度常年會費會員共23家，擬除會籍，提請審查案。（提案人：本會）

    說  明：如附表

    議  決：祝興有限公司保留外，其他未繳費會員先行以掛號函件寄發停權通知函確定後方予除籍。           

 

    第39案：洋藝行銷有限公司申請加入本會，提請審查案。(提案人：本會)

    說  明：

公司名稱	負責人	代表人	營業地址	電  話	推薦人
洋藝行銷有限公司	郭華美	郭華美	台中市北區大德街237號	2236-8622 0912-871213	戴祐誠理事

    議   決：資料齊全。照案通過。

 

    第40案：擬敦聘「黃國書」為本會榮譽顧問，提請同意案。（提案人：本會）

    說   明：黃國書為現任立法委員，熱心為民服務，延攬為本會榮譽顧問期望能為業界爭取應有權益。

    議   決：照案通過。

 

    第41案：敬請確定第2屆第6次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

    說   明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

　　　　　2.日期：104年  7  月   日

　　　　　3.地點：

    議   決：下次會期104年7月14日，地點由輪值理監事決定。

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：1.林來發顧問：略

　　　　　　　　2.丁振嘉顧問：略

　　　　　　　　3.謝鎮鴻顧問：略

　　　　　　　　4.蘇進來顧問：略

　　　　　　　　5.吳建雄顧問：略

　　　　　　　　6.白錫聰顧問：略

　　　　　　　　7.楊建立顧問：略

　　　　　　　　8.王仙景顧問：略

　　　　　　　　9.楊明峰顧問：略

　　　　　　　　10.陳貝展顧問：略

　　　　　　　　11.林明仁顧問：略

　　　　　　　　12.簡聰賢顧問：略

十四、會畢餐敘：慶生會：六月份壽星：江銅洲理事長、簡聰賢名譽理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳宗宸理事、曾令業理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柯朝輝顧問、林清福顧問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　何國雄顧問、謝懷德顧問                                

台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第五次理監事聯席會議至此圓滿閉幕