台中市廣告工程商業同業公會   第一屆第五次理監事聯席會議議程

 

一、日期：101年7月9日下午4時

 

二、地點：女兒紅婚宴會館

 

三、出席：理事部份：楊明峰、陳貝展、蕭憲明、陳志明、謝江瑞、黃明益

江銅洲、徐湘官、莊錫章、黃仁駿、楊欽華、李振嘉

陳遠長、陳樹枝、郭義鑫、林長助、張水木、陳健偉

林淑貞、林添金

監事部分：陳秀鳳、徐永川、戴祐誠、林晏承、王昆盛

請假：監事：洪松凱、張綺芳

 

四、列席：中華民國廣告工程公會全國聯合會 理事長 白錫聰

會務顧問：簡聰賢、林明仁

諮詢顧問：王仙景、何國雄

法規顧問：何澄清

榮譽顧問：工商投資策進會副秘書長 丁振嘉                

 

五、主席：楊理事長 明峰　　　紀錄：蘇桂秋

 

六、主席致詞：楊理事長明峰：略

 

七、貴賓致詞：工商投資策進會 丁副秘書長振嘉：略

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白理事長錫聰：略

 

八、報告出席人數：應出席人數：27位 實際出席人數：25位 出席率：92.6％      

 

九、通過議程：

 

十、報告事項：

(一)會務報告：

（01）101.05.16為陶冶身心，促進同業聯誼，舉辦101年度會員旅遊聯誼活動--「靈山、藝文之旅」一日遊，敬請各會員踴躍報名參加。

（02）101.06.17    舉辦101年會員旅游聯誼活動-「靈山、藝文之旅」共搭乘3輛遊覽車前往，承蒙楊理事長明峰贊助10,000元、白顧問錫聰贊助10,000元、黃顧問信雄贊助10,000元、陳副理事長貝展贊助車上零食（6,000元）蕭常務理事憲明贊助6,000元、李顧問明一贊助3,000元、莊理事錫章贊助

                2,000元、陳監事會召集人秀鳳贊助車上零食（麻糬1,500元）陳常務理事志明贊助冰塊等，倍增活動光彩，行程順利

                   流暢，活動圓滿成功。

（03）101.06.18  函轉台中市小商業服務中心辦理101年7月份講習簡章及

                     報名表，敬請各會員踴躍報名參加。

（04）101.06.20  檢送本會第一屆第三次理監事聯席會議紀錄乙份，敬請

                     台中市政府備查。  

（05）101.06.22  會員首席廣告有限公司蔡建順令尊仙逝，假台中市殯儀館

                 舉行告別式，楊理事長明峰前往悼唁慰問。

（06）101.07.06  本會何顧問國雄榮膺嘉鎂獅子會會長，假潮港城國際美

                 食館舉行新舊會長交接典禮，楊理事長明峰率各理監事

                 暨顧問前往列席參加。

（07）101.07.08  林顧問清福令堂仙逝舉行告別式，楊理事長明峰率各理監

                 事暨顧問前往嘉義大林鄉喪宅悼唁慰問。

  　（二）參加友會及重要相關活動

（01）101.05.17 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台北國際

                     飯店召開理監事會議，本會擔任全聯會理監事出席參加。

（02）101.05.26 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，楊理事長

                     明峰率輪值第七組：陳理事遠長、江常務理事銅洲（代

                     莊錫章）、林理事晏承（代郭義鑫）陳常務理事志明、李

                     理事振嘉等應邀列席參加。                                 

（03）101.06.03 台中市商業發展促進會假忠信國小舉辦行業商品特色促進

                系列第27次夏季活動暨台中市商業會會員代表聯誼餐會

                楊理事長明峰率商促會代表暨商業會代表等前往出席參加          

（04）101.06.14 台中市商業總會假晶典酒店召開第26屆會員代表大會並

                     改選理監事，楊理事長明峰率市商會代表出席參加，本會

                     林顧問明仁高票當選台中市商業會理事，為本會在商業界

爭取應有權益。   

(三)財務報告：

1.本會財務報告：101年5-6月經費收支表如附表一

2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二

 

十一、監事會監察報告：

陳秀鳳常務監事召集人：101年5-6月財務報表已於會議前審核，監查無誤。

 

十二、討論事項：

第25案：本會101年度會員旅遊聯誼活動-靈山藝文之旅收支明細，提請審查案。（提案人：本會）

說  明：如附表三

議  決：照案通過。

 

第26案：擬辦理監事暨顧問親子聯誼活動，有關事宜提請研議案。

（提案人：黃仁駿   附屬人：張水木、王昆盛）

說  明：1.爰依前次會議決議通過舉辦理監事暨顧問親子聯誼活動。

2.活動主辦人：張水木、王昆盛

3.由福利委員會規劃行程並擬訂日期、費用、企劃書等詳如附件。   

4.經費來源：理監事、顧問及夫人參加旅遊費用由理監事聯誼

                        基金項下撥付，住宿費用自理，其他眷屬參加依

                        實際成本收費。      

議   決：安排行程著重聯誼活動及費用預算，請重新規劃有關行程，

            授權福利委員會召開小組會議討論決定。

 

第27案：台中市商業會表揚101年度「優良商號」暨推行商場禮貌運動

            「績優從業人員」本會可推薦一名參加選拔，提請討論案

            （提案人：本會）

說　明：一、依據台中市商業會101.06.28中市商欽總字007號函辦理。

二、選拔標準：

（一）優良商號：

1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

2.推動商場禮貌運動及維護商場環保，重視消費者權益、熱心公益回饋社會，確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

3.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者

4.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經受証者

（二）績優從業人員：

1.服務態度親切、和藹、待客禮貌週到。

2.誠實無欺、態度懇切、服飾整潔、談吐大方。

議　決：優良店家推薦新視野視訊有限公司參加選拔。

績優從業人員推薦立昱廣告有限公司員工參加選拔。

 

第28案：會員之婚喪喜慶，應如何推派理監事參加，以表關心並增加與

會員間之互動。（提案人：蕭憲明  附屬人：陳志明 楊欽華 ）

說　明：1.會員之婚喪喜慶，為表心意，除贈予花籃或花圈外，均由

理事長到場表達關心及慰問，為發揮團隊精神，建請安排理

監事陪同參加，使會員更感溫馨。

2.建議由福利組委員輪流參加或理監事全體編組陪同理事長參加。

議　決：通過。委由福利委員會召開小組會議討論，擬訂會員婚喪喜慶表

辦法，及編組推派參加人員以陪同理事長參加。

 

第29 案：擬修改「理監事政績評鑑辦法」第六條第三項，提請研議案。

（提案人：林長助   附屬人：黃仁駿、徐湘官 ）

說　明：1.本會「理監事政績評鑑辦法」第六條：出席率之第三項：出席

會議，除理監事會議外，「尚包括參加外縣市公會之會員大會」。

2.外縣市公會大會之出席，依理監事輪值表排序參加，惟如當值

理監事不克參加，得委託其他理監事替代，如此一來，計算出席

率，有違其公信力。

3.因上項原因，建議將後段「尚包括參加外縣市公會之會員大會」

刪除，前段修改為「出席理監事會議或其他重要會議」

議　決：1.因出席次數會影響出席率，因此保留原條文不予修改。

2.當值理監事不克參加找人代替者應於日後捕出席，否則政績評鑑

不予計分。

 

第30案：創意實踐家企業有限公司、志盛企業社等二家申請加入本會，提請

審查。（提案人：本會）

說　明：

公司名稱　　　　　　　負責人　　代表人　　營 業 地 址　　　　　　　　　　　　　　推薦人

創意實踐家企業有限公司　　陳明燦　　陳明燦　　台中市西屯區西屯路二段249-9巷2號　　黃理事仁駿

志盛企業社　　　　　　　　涂志堅　　涂志堅　　台中市南屯區東興路二段81號　　　　　　莊理事錫章

議　決：資料齊全。照案通過。

 

十三、臨時動議：

第31案：黃常務理事明益提

案　由：建議理監事開會議程於第六項「通過議程」前面增列「各委員會工作報告」請討論。

說　明：理監事會議程增列「各委員會工作報告」以了解會務推動狀況，保持良好的會務運作，做為發展會務方針。

議　決：通過，自下次會議增列。

 

十四、顧問講評：1.王顧問仙景：略

2.白顧問錫聰：略

3.何顧問澄清：略

4.林顧問明仁：略

5.簡顧問聰賢：略

 

十五、自由匯談

 

十六、會畢餐敘。

 

台中市廣告工程商業同業公會  

第一屆第五次理監事聯席議至此圓滿閉幕